ESTANCIAS DEL IBERA S.A.

ESTANCIAS DEL IBERA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 1 de abril de

2015, a las 12 y 13 horas, en primera y segunda

convocatoria respectivamente, en Paraguay

610, piso 28º, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta;

2º) Consideración de las razones por las cuales

se realiza la convocatoria a asamblea ordinaria

fuera de término;

3º) Consideración de la documentación men-

cionada en el artículo 234, inciso primero, de

la ley 19550, correspondiente al ejercicio eco-

nómico número 16, finalizado el 31 de agosto

de 2014;

4º) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino;

5º) Consideración de la gestión del directorio y

su remuneración; y

6º) Designación de directores.

Estados contables a disposición en la sede

social (San Martín 50, piso 3º, CABA). Comu-

nicaciones de asistencia (art. 238, LS) deberán

ser dirigidas también a la sede social.

PRESIDENTE - FERNANDO DE LAS CARRE-

RAS. Designado según instrumento privado

acta de asamblea de fecha 28/01/2012.

PRESIDENTE - FERNANDO

MARTÍN DE LAS CARRERAS

e. 06/03/2015 Nº 15034/15 v. 12/03/2015