MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

ORDEN DEL DÍA:

CONVOCATORIA ASAMBLEA

1º) Designación de dos accionistas para firmar

GENERAL ORDINARIA DE MERCADO el acta.

ABIERTO ELECTRONICO

2º) Consideración de la Memoria e Informe del

Directorio sobre Gobierno Societario, Balance

Se rectifica publicación del 06 al 12 de marzo trámi- General y Estado de Resultados e Informe del

te 15217/15 correspondiente al llamado a convoca- Consejo de Vigilancia correspondiente al ejer-

toria de Asamblea General Ordinaria de Mercado cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014 y

Abierto Electrónico a celebrarse el día 15 de abril gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

de 2015 a las 17: 45 en primera convocatoria y a las 3º) Consideración de las utilidades del ejercicio

18: 45 en segunda convocatoria en el domicilio de y distribución de las mismas.

San Martín 344 - Anexo SUM - C.A.B.A.;

4º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y al Consejo de Vigilancia corres-

DONDE DICE: 4º) Consideración de las remu- pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciem-

neraciones al Directorio y al Consejo de Vigi- bre de 2014 por $ 1.503.125,00, en exceso de

lancia correspondiente al ejercicio cerrado al 31 $ 804.117,00 sobre el límite del cinco por ciento

de diciembre de 2014 por $ 1.503.125, 00, en (5%) de las utilidades previsto por el artículo

exceso de $ 804.117, 00...”

261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comi-

DEBE DECIR: 4º) Consideración de las remune- sión Nacional de Valores, ante la propuesta de

raciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia no distribución de dividendos.

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de

5º) Determinación del número de miembros

diciembre de 2014 por $ 1.210.625, en exceso de

titulares y suplentes del Directorio y designa-

$ 525.822...”

ción de los mismos hasta completar el núme-

ro determinado por la Asamblea, conforme lo

LUIS MARIA RIBAYA Presidente según Acta de dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social.

Directorio de fecha 21-04-14

6º) Designación de 5 miembros titulares, y en su

Designado según instrumento privado Acta de

caso, designación de los miembros suplentes

Directorio de fecha 21/04/2014

para integrar el Consejo de Vigilancia conforme

PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA

a lo dispuesto por el Estatuto Social.

e. 06/03/2015 Nº 15852/15 v. 12/03/2015 7º) Designación del Auditor Externo.