neral al 31 de diciembre de 2014.

neral al 31 de diciembre de 2014.

SIMPLE S.A.

3°) Elección de nuevas autoridades y de-

signación de la comisión escrutadora si

CONVOCATORIA

correspondiera.

4°) Designación de 2 socios presentes para

Convocase a los señores accionistas a Asam- firmar el Acta.

blea General Ordinaria a celebrarse en su sede

social de calle Thames, 1344 C.A.B.A. para el En esta oportunidad (según el art. 26º del esta-

día 31 de Marzo de 2015, a las 15:00 horas., tuto) se renovarán los sgtes. cargos: Presidente,

como primera convocatoria y a las 16:00 como Secretario, Secretario de Actas, Tesorero, 2 vo-

segunda citación para tratar el siguiente:

cales titulares, los 4 vocales suplentes (Art. 25

del estatuto) y 2 Revisores de cuentas (según el

ORDEN DEL DÍA:

art. 32 del estatuto) Según lo establece el art. 47

del citado estatuto la elección de la Comisión

1°) Designación de dos accionistas para firmar Directiva y de la Comisión revisora de cuentas

el acta.

se hará por simple mayoría de votos, por vo-

2°) Consideración de los Balances Generales tación secreta, mediante lista de candidatos y

cerrados el 31/07/2012, 31/07/2013 y 31/07/2014 por el método directo o por correspondencia de

y demás documentación del Art. 234 inc. 1º Ley todos los asociados con derecho a votar. b) en

Nº 19.550, correspondiente a dichos ejercicios. la lista de candidatos deberá constar el nombre

3°) Aprobación de la Gestión del Directorio. de los miembros titulares en condiciones de ser

4°) Consideración y destino del resultado de los elegidos, propuestos para candidatos de la CD

ejercicios Nº 13,14 y 15.

y de la Comisión Revisora de cuentas. c) las lis-

5°) Elección de presidente y director suplente. tas se presentarán a la CD por duplicado hasta

L.P. 20.211 / may. 20 v. may. 28

30 días antes de las elecciones.

En caso de lista única la elección se resolverá

Designado según instrumento privado ACTA DE

por aclamación de los presentes y consecuen-

ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 30/04/2011.

temente se omitirá el procedimiento estableci-

PRESIDENTE - MARCELO GUSTAVO AIELLO

do para el voto por correspondencia.

e. 06/03/2015 Nº 15183/15 v. 12/03/2015