VALLES MENDOCINOS S.A.

VALLES MENDOCINOS S.A.

CONVOCATORIA

Por reunión de Directorio de fecha 27/02/2015,

se resolvió CONVOCAR a los señores Accio-

nistas de Valles Mendocinos S.A. a Asamblea

General Ordinaria que se llevará a cabo el día

27 de marzo de 2015 a las 14 horas en primera

convocatoria y a las 15 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social de Bartolomé Mitre

401, 4º Piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

al acta;

2°) Motivos de la convocatoria de la presente

Asamblea fuera del término legal;

3°) Consideración de la documentación del Ar-

tículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e informe de

la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013;

4°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 2013. Su destino.

Constitución de reservas;

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio por el bajo tratamiento;

6°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

7°) Consideración de los honorarios del Direc-

torio por el ejercicio bajo tratamiento;

8°) Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo

tratamiento;

9°) Determinación del número de miembros del

Directorio y elección de los mimos por el térmi-

no de un ejercicio;

10) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un ejercicio.-

Designado según Instrumento Privado Acta de

Directorio Nº 478 Ambas del 30/05/2013

PRESIDENTE - CARLOS ALFREDO

NOGUEIRA MARTEARENA

e. 03/03/2015 Nº 14524/15 v. 09/03/2015