N° 14211/15 Aviso del Boletín Oficial
BACS BANCO DE CREDITO
Texto del aviso
BACS BANCO DE CREDITO
Y SECURITIZACION S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Se convoca Accionistas de
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día el 31 de marzo de 2015 a las 10:00 horas
en primera convocatoria y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede de la Socie-
dad sita en Tucumán 1, Piso 19 “A”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
(i) Designación de dos accionistas para aprobar
y suscribir el acta;
(ii) Consideración de la documentación pres-
cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio social ce-
rrado el 31 de diciembre de 2014;
(iii) Consideración del Destino de las Utilida-
des del ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2014 de $ 55.461 miles, según
propuesta aprobada por el Directorio en su
reunión del 26.02.2015 que contempla destinar:
20% a reserva legal $ 11.092 miles y el saldo de
$ 44.369 miles a reserva facultativa para futuras
distribuciones de dividendos;
(iv) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora;
(v) Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio por funciones técnico administrativas
de $ 2.684 miles, correspondientes al ejercicio
Sección
BOLETIN
económico finalizado el 31 de diciembre de
2014, en exceso de $ 331 miles (sobre el límite
del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado
por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y regla-
mentación, ante propuesta de no distribución
de dividendos;
(vi) Consideración de los honorarios de la Co-
misión Fiscalizadora por el ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2014 de $ 1.352
miles y autorización para el pago de honorarios
a cuenta durante el año 2015 sujetos a la apro-
bación de la Asamblea General Ordinaria que
considere el ejercicio 2015;
(vii) Designación del Contador Certificante titu-
lar y suplente para el ejercicio 2015. Determina-
ción de remuneración. Delegaciones; y
(viii) Consideración de la prórroga de la de-
legación de facultades en el Directorio de la
Sociedad y subdelegación en uno o más de
sus integrantes o en quienes ellos consideren
conveniente para fijar la época y moneda de
emisión y demás términos y condiciones, de
conformidad con lo aprobado por las Asam-
bleas de Accionistas de fechas 26 de marzo de
2012 y 24 de abril de 2013, del (i) Programa Glo-
bal de emisión de Obligaciones Negociables
por un valor nominal de hasta U$S 150.000.000
(Dólares Estadounidenses ciento cincuenta mi-
llones) o su equivalente en otra monedas, y de
las Obligaciones Negociables a ser emitidas en
el marco de dicho Programa; y (ii) del Programa
Global para la emisión de Valores Represen-
tativos de Deuda a Corto Plazo (“VCPs” por
un valor nominal de U$S 50.000.000 (Dólares
Estadounidenses cincuenta millones) o su equi-
valente en otras monedas y de los VCPs a ser
emitidos en el marco de dicho Programa.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se informa a los señores Accionistas
que los Estados Contables correspondientes
al Ejercicio finalizado el 31/12/14, que fueron
publicados en la Autopista de la Información
Financiera de la Comisión Nacional de Valo-
res y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la
Ley 21526, se encuentran a su disposición en
la Sede Social del Banco, Tucumán 1 Piso 19
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte se hace saber a los Sres. Ac-
cionistas que para concurrir a la Asamblea
(artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales), deberán solicitar constancia de
su cuenta de acciones escriturales al BANCO
HIPOTECARIO S.A., Reconquista 151, 5º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el
día 25/03/2015 inclusive, en horario de 10:00
a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su
admisión a la Asamblea. Atento a lo dispuesto
por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Nor-
mas de la C.N.V. (N.T.2013), al momento de la
inscripción para participar de la Asamblea, se
deberán informar los siguientes datos del titular
de las acciones: denominación social completa
de acuerdo a sus inscripciones; datos de ins-
cripción registral de las personas jurídicas con
expresa individualización del específico Regis-
tro y de su jurisdicción y domicilio. Quien asista
a la Asamblea como representante del titular
de las acciones deberá acreditar identidad y
denunciar domicilio, agregando el carácter de
la representación. De conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 24, Cap. II del Título II de
las Normas de la CNV N.T. 2013, cuando el ac-
cionista sea una sociedad constituida en el ex-
tranjero bajo cualquier forma o modalidad, para
poder votar en la asamblea deberá informar al
momento de la inscripción en el Libro Registro
de Accionistas de la Emisora, los beneficiarios
finales titulares de las acciones que conforman
el capital social de la sociedad extranjera, así
como también la cantidad de acciones con las
que votará. Por otra parte, el representante
designado a los efectos de efectuar la votación
en la asamblea deberá encontrarse inscripto
en los términos del artículo 118 o 123 de la Ley
Nº 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las
Normas de la CNV - N.T. 2013.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 24/04/2014.
PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN
e. 04/03/2015 Nº 14211/15 v. 10/03/2015