BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 31 de marzo de 2015, en primera

convocatoria a las 11,30 horas y en segunda

convocatoria a las 12,30 horas, en la sede so-

cial del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7º,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de dos accionistas para aprobar

y suscribir el acta;

(ii) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social

cerrado el 31/12/2014;

(iii) Consideración del destino de las utilidades

del ejercicio económico finalizado el 31/12/2014;

(iv) Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora;

(v) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31/12/2014 por $ 14.821 miles (total

remuneraciones);

(vi) Consideración de los honorarios que se

determinen para el Comité Ejecutivo correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014 por

sus funciones técnico administrativas (Estatuto

Social art. 14, inc. c);

(vii) Autorización para el pago de anticipos a

cuenta de honorarios y remuneraciones a los

Directores por hasta el importe que se de-

termine, ad referéndum de lo que resuelva la

Asamblea General Ordinaria que considere el

presente ejercicio 2015;

(viii) Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio finalizado el 31/12/2014 por $ 3.534

miles y autorización para el pago de honorarios

a cuenta durante el año 2015, sujetos a la apro-

bación de la Asamblea General Ordinaria que

considere el presente ejercicio 2015 y,

(ix) Designación de los Contadores Certifican-

tes titular y suplente para el ejercicio del año

2015.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se informa a los señores Accionistas

que los Estados Contables correspondientes

al Ejercicio finalizado el 31/12/14, que fueron

publicados en la Autopista de la Información

Financiera de la Comisión Nacional de Valores

Lunes 9 de marzo de 2015

y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la Ley

21526, se encuentran a su disposición en la

Secretaría General del Banco, Reconquista 151

– Piso 5º - Ciudad de Buenos Aires. Atento a lo

dispuesto por el artículo 22, Cap.II, Título II de

las Normas de la C.N.V.(N.T. 2013), al momento

de la inscripción para participar de la Asam-

blea, se deberán informar los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o

denominación social completa de acuerdo a

sus inscripciones; tipo y número de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa individualización del específico

Registro y de su jurisdicción y domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones,

agregando el carácter de la representación.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y

por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de accio-

nes escriturales librada al efecto por la mencio-

nada Caja de Valores S.A. En el supuesto de

acciones depositadas en cuentas comitentes,

los titulares de esas acciones deberán requerir

la gestión de dicha constancia por ante el de-

positante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

depositado en la sede social, Reconquista 151,

5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día

25 de marzo de 2015 inclusive, en el horario de

atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs..

La Sociedad entregará a los señores Accionis-

tas los comprobantes necesarios de recibo que

servirán para la admisión a la Asamblea.

De conformidad con lo establecido por el ar-

tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de

la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una

sociedad constituida en el extranjero bajo cual-

quier forma o modalidad, para poder votar en

la asamblea deberá informar al momento de la

inscripción en el Libro Registro de Accionistas

de la Emisora, los beneficiarios finales titulares

de las acciones que conforman el capital social

de la sociedad extranjera, así como también la

cantidad de acciones con las que votará. Por

otra parte, el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá encontrarse inscripto en los términos

del artículo 118 o 123 de la Ley Nº 19.550 (Artí-

culo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la

CNV - N.T. 2013-).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 03/03/2015 Nº 14533/15 v. 09/03/2015