N° 14902/15 Aviso del Boletín Oficial
ESTANCIAS ALTOS VERDES S.A.
Texto del aviso
ESTANCIAS ALTOS VERDES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de la sociedad
Estancias Altos Verdes SA a la Asamblea Or-
dinaria a celebrarse en Primera Convocatoria
el 25/03/2015 a las 11 hs. y en Segunda a las
12 hs. en Av. Callao 626 piso 3 dpto “6”, CABA,
a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Motivos por los cuales la asamblea es con-
vocada fuera del plazo legal.
3°) Consideración de los documentos previstos
en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres-
pondientes al ejercicio económico cerrado al
31.03.2014.
4°) Aprobación de la gestión del directorio de la
gestión cumplida hasta el 31.03.2014.
5°) Elección del directorio, fijando su número
(art. 8 del estatuto social) y designación del o de
los integrantes titulares y en su caso suplentes
del mismo órgano.
NOTA. Los accionistas deberán dar cum-
plimiento a lo previsto en el art. 238 de la ley
19.550 en el lugar de realización de la Asamblea
en el horario de 15 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta
de asamblea general ordinaria de fecha
18/03/2014.
PRESIDENTE - LUIS MARIA POMES
e. 06/03/2015 Nº 14902/15 v. 12/03/2015