N° 15919/15 Aviso del Boletín Oficial
HOJALMAR S.A.
Texto del aviso
HOJALMAR S.A.
CONVOCATORIA
Citase en primera y segunda convocatoria a
los señores accionistas de Hojalmar S.A. a la
asamblea general ordinaria que se realizará el
24 de marzo de 2015 a las 10 horas, la segunda
convocatoria se celebrará una hora después de
la fijada para la primera. Ambas convocatorias
se celebrarán en la sede social de la calle Ma-
riscal Sucre 2051 7º Piso, Bs. As., para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para suscri-
bir y aprobar el Acta de Asamblea;
2°) Dispensa al Directorio del cumplimiento
del art. 1º de la nueva Resolución General IGJ
Nº 04/2009;
3º) Consideración de la documentación previs-
ta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales correspondiente al
ejercicio económico Nº 44, finalizado el 31 de
diciembre de 2014;
4º) Consideración de la gestión del Directorio
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014;
5º) Consideración de la Remuneración del
Directorio,
6º) Distribución de dividendos;
7º) Constitución de reservas;
8º) Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su
asistencia en la sede social en los términos del
art. 238 de la ley 19.550.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE
FECHA 21/05/2012.
PRESIDENTE - RUBEN OSCAR GRAF
e. 09/03/2015 Nº 15919/15 v. 13/03/2015