MARGARITA S.A.

MARGARITA S.A.

CONVOCATORIA

Hace saber que según Acta de Directorio de

fecha 02/03/2015 se ha resuelto convocar a

los señores Accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 30/03/2015, a

las 14: 00 horas en primera convocatoria, y a

las 15: 00 horas en segunda convocatoria, en

Ing. Enrique Butty 220 piso 16, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea;

2°) Razones por las cuales la Asamblea se con-

vocó fuera del plazo legal;

3°) Consideración de la documentación pre-

vista por el Art. 234, inciso 1º de la Ley de So-

ciedades 19.550 y sus modificatorias corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 22 finali-

zado el 31 de diciembre de 2013. Tratamiento

del resultado del ejercicio. Ratificación de la

decisión Asamblearia del 12 de Diciembre de

2008;

Sección

BOLETIN

4°) Consideración de la gestión del Directorio y

del síndico correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2013;

5°) Consideración de los honorarios correspon-

dientes al Directorio y al síndico por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2013, en su caso,

en exceso de los límites impuestos por el Art.

261 “in fine” de la Ley de Sociedades 19.550 y

modificatorias;

6°) Fijación del número de miembros del direc-

torio. Elección de directores titulares;

7°) Designación de un Sindico titular y un su-

plente; y

8°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO DE DISTRIBUCION DE CARGOS

de fecha 08/08/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA - GUSTAVO

MANUEL SLOBODIAMSKY

e. 09/03/2015 Nº 16368/15 v. 13/03/2015