MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cumpli-

miento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso

d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve con-

vocar a los Señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria – artículo 234 incisos 1º y

2º de la LSC - a celebrarse el día 15 de abril de

2015 a las 17:45 horas en primera convocatoria

y a las 18:45 horas en segunda convocatoria, en

el domicilio social de San Martín 344 – Anexo

SUM - C.A.B.A., a los efectos de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la Memoria e Informe del

Directorio sobre Gobierno Societario, Balance

General y Estado de Resultados e Informe del

Consejo de Vigilancia correspondiente al ejer-

cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014 y

gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

3º) Consideración de las utilidades del ejercicio y

distribución de las mismas.

4º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y al Consejo de Vigilancia corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciem-

bre de 2014 por $ 1.503.125,00, en exceso de

$ 804.117,00 sobre el límite del cinco por ciento

(5%) de las utilidades previsto por el artículo 261

de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, ante la propuesta de no

distribución de dividendos.

5º) Determinación del número de miembros ti-

tulares y suplentes del Directorio y designación

de los mismos hasta completar el número deter-

minado por la Asamblea, conforme lo dispuesto

por el artículo 11 del Estatuto Social.

6º) Designación de 5 miembros titulares, y en su

caso, designación de los miembros suplentes

para integrar el Consejo de Vigilancia conforme

a lo dispuesto por el Estatuto Social.

7º) Designación del Auditor Externo.

EL DIRECTORIO

NOTA: Comunicación de asistencia para concu-

rrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de Socie-

dades Anónimas): “Los accionistas deben cursar

comunicación a la Sociedad en el domicilio legal,

San Martín 344 Piso 18, en el horario de 10 horas

a 18 horas, para que se los inscriba en el Libro

de Asistencia, adjuntando el correspondiente

certificado de tenencia de acciones escriturales

emitido por Caja de valores S.A., con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada, venciendo el plazo para la inscripción el

día 9 de abril de 2015 a las 18 horas”. Los accio-

nistas podrán consultar la documentación indi-

cada en el punto 2º de la convocatoria a través

de la página web de este Mercado en www.mae.

com.ar, o a través de la Autopista de Información

Financiera de la Comisión Nacional de Valores,

o bien solicitando copia de la misma en nuestra

sede social.

LUIS MARIA RIBAYA. Presidente según Acta de

Directorio de fecha 21-04-2014.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 21/04/2014.

PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA

e. 06/03/2015 Nº 15217/15 v. 12/03/2015