TRANS-MATIC S.A.

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CONVOCATORIA

Inscripción I.G.J. No 1659202. Convocase a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas,

para el día 25 de Marzo de 2015 a las 17.00

horas en primera convocatoria y a las 18.00

horas en segunda convocatoria en Minis-

tro Brín 1279, C.A.B.A., para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Consideración Documentación art. 234 Inc.

1 de la Ley 19.550 del Ejercicio al 31 de Diciem-

bre de 2013.

2°) Consideración de los motivos de la poster-

gación de la convocatoria a Asamblea.

3°) Designación Miembros del Directorio.

4°) Consideración Gestión del Directorio.

5°) Retribución del Directorio.

6°) Distribución de Utilidades del Ejercicio.

7°) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

ENRIQUE JULIO PISANI, en su carácter de

PRESIDENTE Designado según Acta de Asam-

blea nro. 14 de Fecha 17/04/2013.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013.

PRESIDENTE - ENRIQUE JULIO PISANI

e. 09/03/2015 Nº 15497/15 v. 13/03/2015