BACS BANCO DE CREDITO

BACS BANCO DE CREDITO

Y SECURITIZACION S.A.

CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca Accionistas de BACS

Banco de Crédito y Securitización S.A. a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día el 31

de marzo de 2015 a las 10:00 horas en primera

convocatoria y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede de la Sociedad sita en

Tucumán 1, Piso 19 “A”, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de dos accionistas para aprobar

y suscribir el acta;

(ii) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio social ce-

rrado el 31 de diciembre de 2014;

(iii) Consideración del Destino de las Utilida-

des del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014 de $ 55.461 miles, según

propuesta aprobada por el Directorio en su

reunión del 26.02.2015 que contempla destinar:

20% a reserva legal $ 11.092 miles y el saldo de

$ 44.369 miles a reserva facultativa para futuras

distribuciones de dividendos;

(iv) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora;

(v) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por funciones técnico administrativas

de $ 2.684 miles, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014, en exceso de $ 331 miles (sobre el límite

del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado

por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y regla-

mentación, ante propuesta de no distribución

de dividendos;

(vi) Consideración de los honorarios de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2014 de $ 1.352

miles y autorización para el pago de honorarios

a cuenta durante el año 2015 sujetos a la apro-

bación de la Asamblea General Ordinaria que

considere el ejercicio 2015;

(vii) Designación del Contador Certificante titu-

lar y suplente para el ejercicio 2015. Determina-

ción de remuneración. Delegaciones; y

(viii) Consideración de la prórroga de la de-

legación de facultades en el Directorio de la

Sociedad y subdelegación en uno o más de

sus integrantes o en quienes ellos consideren

conveniente para fijar la época y moneda de

emisión y demás términos y condiciones, de

conformidad con lo aprobado por las Asam-

bleas de Accionistas de fechas 26 de marzo de

2012 y 24 de abril de 2013, del (i) Programa Glo-

bal de emisión de Obligaciones Negociables

por un valor nominal de hasta U$S 150.000.000

(Dólares Estadounidenses ciento cincuenta mi-

llones) o su equivalente en otra monedas, y de

las Obligaciones Negociables a ser emitidas en

el marco de dicho Programa; y (ii) del Programa

Global para la emisión de Valores Represen-

tativos de Deuda a Corto Plazo (“VCPs” por

un valor nominal de U$S 50.000.000 (Dólares

Estadounidenses cincuenta millones) o su equi-

valente en otras monedas y de los VCPs a ser

emitidos en el marco de dicho Programa.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se informa a los señores Accionistas

que los Estados Contables correspondientes

al Ejercicio finalizado el 31/12/14, que fueron

publicados en la Autopista de la Información

Financiera de la Comisión Nacional de Valo-

res y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la

Ley 21526, se encuentran a su disposición en

la Sede Social del Banco, Tucumán 1 Piso 19

“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte se hace saber a los Sres. Ac-

cionistas que para concurrir a la Asamblea

(artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades

Sección

BOLETIN

Comerciales), deberán solicitar constancia de

su cuenta de acciones escriturales al BANCO

HIPOTECARIO S.A., Reconquista 151, 5º piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el

día 25/03/2015 inclusive, en horario de 10:00

a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su

admisión a la Asamblea. Atento a lo dispuesto

por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Nor-

mas de la C.N.V. (N.T.2013), al momento de la

inscripción para participar de la Asamblea, se

deberán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: denominación social completa

de acuerdo a sus inscripciones; datos de ins-

cripción registral de las personas jurídicas con

expresa individualización del específico Regis-

tro y de su jurisdicción y domicilio. Quien asista

a la Asamblea como representante del titular

de las acciones deberá acreditar identidad y

denunciar domicilio, agregando el carácter de

la representación. De conformidad con lo esta-

blecido por el artículo 24, Cap. II del Título II de

las Normas de la CNV N.T. 2013, cuando el ac-

cionista sea una sociedad constituida en el ex-

tranjero bajo cualquier forma o modalidad, para

poder votar en la asamblea deberá informar al

momento de la inscripción en el Libro Registro

de Accionistas de la Emisora, los beneficiarios

finales titulares de las acciones que conforman

el capital social de la sociedad extranjera, así

como también la cantidad de acciones con las

que votará. Por otra parte, el representante

designado a los efectos de efectuar la votación

en la asamblea deberá encontrarse inscripto

en los términos del artículo 118 o 123 de la Ley

Nº 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las

Normas de la CNV - N.T. 2013.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 04/03/2015 Nº 14211/15 v. 10/03/2015