GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas a reali-

Martes 10 de marzo de 2015

zarse el 7 de abril de 2015 a las 10: 00 horas

en primera convocatoria y a las 11: 00 horas

en segunda convocatoria en la sede social sita

en Avenida de Mayo 645 Piso 1º, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

acta;

2°) Consideración de la documentación conta-

ble del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014 conforme a lo establecido en

el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales;

3°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de

2014 y el destino de los mismos;

4°) Consideración del tratamiento y destino a

darle a la Reserva Facultativa, que al cierre del

ejercicio económico 2014 tiene asignado un

monto de $ 46.816.800.;

5°) Consideración de la gestión de los integran-

tes del Directorio durante el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2014;

6°) Consideración de la retribución al Directo-

rio correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014; la cual no supera el 5%

incrementado de la ganancia computable, con-

forme a la distribución de dividendos propuesta

del Directorio;

7°) Fijación del número y elección de los inte-

grantes del Directorio;

8°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

9°) Consideración de los honorarios de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014;

10) Fijación del monto del presupuesto anual

del Comité de Auditoría para el ejercicio 2015;

11) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora;

12) Designación de contador certificante para

los estados financieros del ejercicio en curso.

13) Determinación de la retribución del conta-

dor certificante para el ejercicio 2015;

14) Determinación de los honorarios del conta-

dor certificante para el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para

su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea

deberán depositar en la Sociedad sus acciones

o constancia de acciones escriturales emitidas

por la Caja de Valores S.A., de conformidad

con el art. 238 de la Ley de Sociedades Co-

merciales y Normas de la Comisión Nacional de

Valores (N.T. 2013), hasta el día 30 de marzo de

2015 inclusive en Avenida de Mayo 651, piso 3º,

oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en el horario de 10: 00 a 15: 00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 310 de fecha 05/12/2014.

PRESIDENTE - ANDRÉS ALFONSO

BARBERIS MARTIN

e. 09/03/2015 Nº 16141/15 v. 13/03/2015