IONICS S.A.

IONICS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y ESPECIAL CLASE A Y B

Se convoca a los Sres. Accionistas de Io-

nics S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General

Ordinaria Accionistas de la Sociedad y Especial

de Accionistas Clase A y B a celebrarse, en la

sede social, el día 27 de Marzo de 2015, a las

8.30 horas en primera convocatoria, y a las 9.30

horas en segunda convocatoria, a fin de consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración y Aprobación de la docu-

mentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley

de Sociedades Comerciales correspondiente

al Ejercicio de doce meses finalizado el 31 de

Diciembre de 2014.

2°) Consideración y Destino del Resultado del

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio que actuaron durante el

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

4°) Consideración y Aprobación de las remu-

neraciones de los miembros del Directorio

correspondientes al Ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2014 por valor total de Pesos

160.000.

5°) Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes con mandato por un Ejercicio.

19 OFICIAL Nº 33.086

6°) Elección, en las correspondientes Asam-

bleas de Clase A y B, de los Directores, Titu-

lares y Suplentes, en representación de los

accionistas Clase A y Clase B.

7°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

NOTAS: 1) Corresponde a Asamblea Gene-

ral Ordinaria los Puntos 1 a 5. Corresponde a

Asamblea Especial de Accionistas Clase A y B

el tratamiento, mediante Asambleas Especiales

de Clase, del Punto 6. El Punto 7 será aplicable

a las Asamblea Ordinaria y Especiales. 2) Los

Accionistas deberán comunicar su asistencia

en los términos y oportunidades previstos en el

Artículo 238 de la Ley de Sociedades. 3) Copia

de la documentación ordenada por el Artículo

67 de la Ley de Sociedades estará a disposición

de los Sres. Accionistas, en la sede social, des-

de el día 9 de Marzo de 2015, en días hábiles,

de 10 a 18 horas. Dicha documentación estará

disponible, dentro del mismo período, en días

inhábiles, previa comunicación fehaciente a la

Sociedad por el accionista interesado.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30/05/2013.

PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO JUNI

e. 06/03/2015 Nº 14931/15 v. 12/03/2015