N° 15217/15 Aviso del Boletín Oficial
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
Texto del aviso
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA: Se hace saber que en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
13, inciso d) del Estatuto Social, el Directorio
resuelve convocar a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria – artículo
234 incisos 1º y 2º de la LSC - a celebrarse
el día 15 de abril de 2015 a las 17:45 horas en
primera convocatoria y a las 18:45 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio social
de San Martín 344 – Anexo SUM - C.A.B.A., a
los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de la Memoria e Informe del
Directorio sobre Gobierno Societario, Balance
General y Estado de Resultados e Informe del
Consejo de Vigilancia correspondiente al ejer-
cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014 y
gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
3º) Consideración de las utilidades del ejercicio
y distribución de las mismas.
4º) Consideración de las remuneraciones al
Directorio y al Consejo de Vigilancia corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciem-
bre de 2014 por $ 1.503.125,00, en exceso de
$ 804.117,00 sobre el límite del cinco por ciento
(5%) de las utilidades previsto por el artículo
261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comi-
sión Nacional de Valores, ante la propuesta de
no distribución de dividendos.
5º) Determinación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y desig-
nación de los mismos hasta completar el nú-
mero determinado por la Asamblea, conforme
lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto
Social.
6º) Designación de 5 miembros titulares, y en su
caso, designación de los miembros suplentes
para integrar el Consejo de Vigilancia conforme
a lo dispuesto por el Estatuto Social.
7º) Designación del Auditor Externo.
EL DIRECTORIO
NOTA: Comunicación de asistencia para con-
currir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de
Sociedades Anónimas): “Los accionistas de-
ben cursar comunicación a la Sociedad en el
domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el
horario de 10 horas a 18 horas, para que se los
inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando
el correspondiente certificado de tenencia
de acciones escriturales emitido por Caja de
valores S.A., con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación a la fecha fijada, ven-
ciendo el plazo para la inscripción el día 9 de
abril de 2015 a las 18 horas”. Los accionistas
podrán consultar la documentación indicada
en el punto 2º de la convocatoria a través de
la página web de este Mercado en www.mae.
com.ar, o a través de la Autopista de Informa-
ción Financiera de la Comisión Nacional de
Sección
BOLETIN
Valores, o bien solicitando copia de la misma
en nuestra sede social.
LUIS MARIA RIBAYA. Presidente según Acta de
Directorio de fecha 21-04-2014.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 21/04/2014.
PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA
e. 06/03/2015 Nº 15217/15 v. 12/03/2015