TAVER S.A.

TAVER S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 27/03/2015 a las

13 hs. en Primera Convocatoria y a las 15 hs. en

Segunda en la sede social Cuba 1940 5º Piso –

Of. 501 CABA; a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

a) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

b) Razones que justifican la consideración de

la documentación relativa al artículo 234, inciso

1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 31 de mayo de 2014 fuera

del término legal;

c) Consideración de la documentación prevista

por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31/05/14;

d) Aprobación de la gestión de los Directores;

e) Destino de los resultados del ejercicio;

f) Consideración de la remuneración al

Directorio;

g) Designación de Director Titular y Suplente;

h) Otorgamiento de Autorizaciones con relación

a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 29/01/2013.

PRESIDENTE - GONZALO JESÚS RIONDA

e. 10/03/2015 Nº 15843/15 v. 16/03/2015