N° 16384/15 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
Texto del aviso
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de
Transportadora de Gas del Norte S.A. a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
y a las Asambleas Ordinarias Especiales de
las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse
en Don Bosco 3672, 4º piso de la Capital Fe-
deral, el día 21 de abril de 2015, a las 10:00
horas en primera convocatoria, y a las 11:00
en segunda convocatoria, a efectos de tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta.
2°) Consideración de la documentación pre-
vista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio econó-
mico Nº 23 finalizado el 31 de diciembre de
2014.
3°) Consideración del resultado del ejercicio
económico Nº 23 finalizado el 31 de diciem-
bre de 2014, que arroja pérdida. Absorción de
la pérdida contra la Reserva Facultativa, con-
tra la Reserva Legal y contra la cuenta “Ajuste
Integral del Capital Social”.
4°) Consideración de la gestión del Directorio
y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5°) Consideración de la remuneración al Di-
rectorio ($ 4.173.879,50) correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto
computable en los términos de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores.
6°) Consideración de la remuneración
($ 1.451.768) a los miembros de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2014.
7°) Elección de nueve Directores Titulares y
nueve Suplentes por las acciones Clase A.
8°) Elección de cuatro Directores Titulares y
cuatro Suplentes por las acciones Clase B.
9°) Elección de un Director Titular y un Su-
plente por las acciones Clase C.
10) Elección de dos Síndicos Titulares y dos
Suplentes por las acciones Clase A y Clase
C actuando ambas clases en forma conjunta.
11) Elección de un Síndico Titular y un Suplen-
te por las acciones Clase B.
12) Fijación de los honorarios de los conta-
dores certificantes de los estados contables
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014 y designación del conta-
dor que certificará los estados contables que
finalizarán el 31 de diciembre de 2015.
13) Aprobación del presupuesto del Comité de
Auditoría para 2015 en la suma de $ 230.000.
El punto 7º será tratado en asamblea especial
de acciones Clase A. El punto 8º será tratado
en asamblea especial de acciones Clase B.
El punto 9º será tratado en asamblea espe-
cial de acciones Clase C. El punto 10º será
tratado en asamblea especial conjunta de
acciones Clase A y Clase C. El punto 11º será
tratado en asamblea especial de acciones
Clase B. Todas dichas asambleas especiales
se regirán por las reglas de las asambleas or-
dinarias. El Directorio recuerda a los Señores
Accionistas que conforme lo establecido en el
artículo 238 de la Ley de Sociedades Comer-
ciales 19.550 deberán presentar en la sede
social —Gerencia de Asuntos Legales—, los
días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15:00
a 17 horas., el correspondiente certificado de
la cuenta de acciones escriturales a emitir por
Caja de Valores S.A. para su inscripción en
el Registro de Asistencia, venciendo el plazo
para dicha presentación el día 15 de abril de
2015, a las 17 horas.
Miércoles 11 de marzo de 2015
El nombrado firma en su carácter de Presidente
designado según reunión de Directorio celebra-
da el 29 de abril de 2014.
PRESIDENTE - SANTIAGO MARFORT
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 248 de fecha 29/04/2014.
PRESIDENTE - SANTIAGO MARFORT
e. 11/03/2015 Nº 16384/15 v. 17/03/2015