ALCHEMY VALORES S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 8

de abril de 2015 a las 12: 00 hs. en la sede social

sita en Bouchard 547, Piso 12, CABA, a efectos

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación corres-

pondiente al ejercicio económico de la Sociedad

finalizado el 31 de diciembre de 2013: Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas y Anexos, Memoria e Informe del Síndico.

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la Sindicatura.

5°) Fijación del número de directores. Designación

de titulares y suplentes. Distribución de cargos.

6°) Asignación de honorarios al Directorio y a

la Sindicatura, aun en exceso del límite del art.

261 de la ley 19.550.

7°) Designación de síndico titular y síndico

suplente.

8°) Designación de Auditor Externo.

9°) Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar

asistencia y depositar sus acciones en la sede

social indicada, con no menos de tres días

hábiles de anticipación de la fecha fijada, en el

horario de 10 a 17hs.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 24 de

fecha 26/05/2014.

PRESIDENTE - PAULO

FRANCISCO BELLUSCHI

e. 12/03/2015 Nº 16699/15 v. 18/03/2015