ANJUMA S.A.

ANJUMA S.A.

CONVOCATORIA

Por reunión de directorio de fecha 27/02/2015,

se convoca a los Sres. accionistas de ANJU-

MA S.A. a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 25 de marzo de 2015 a las 17 hs. en

primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda

convocatoria, en el domicilio de la calle Sucre

2557, piso 3º, departamento “A” CABA, a los

fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Razones de la realización de la asamblea

fuera de los plazos legales;

3°) Consideración de la documentación de-

tallada en el art. 234º inc. 1º de la ley 19.550

correspondiente al el ejercicio económico Nº 6

cerrado al 30 de junio de 2014;

4°) Tratamiento de la gestión del directorio;

5°) Consideración y resolución acerca de la re-

muneración del directorio;

6°) Consideración acerca de la distribución de

utilidades y su destino;

7°) Determinación del número de miembros y

designación de integrantes del directorio.

NOTA: Los Sres. accionistas, conforme art.

238 ley 19.550 para participar en la Asamblea,

deberán cursar comunicación a la sociedad en

el domicilio fijado en Sucre Nº 2557, piso 3º,

departamento A CABA, por medio fehaciente

Segunda

o personalmente de lunes a viernes de 16 a

19 hs., con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada para la

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 3 de fecha

15/11/2011.

PRESIDENTE - ANDRES VIVIANO

e. 06/03/2015 Nº 14791/15 v. 12/03/2015