AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores Accionistas de Auto-

pistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 10 de Abril de 2015, a

las 16 horas en primera convocatoria, en el Club

Americano de Buenos Aires, sito en la calle Via-

monte 1133, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, domicilio que no corresponde a

la sede social, y en segunda convocatoria a las

17 horas de ese mismo día y lugar, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,

II.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVEN-

TARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA,

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO

DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFORMACION

REQUERIDA POR LA RESOLUCION GENERAL

DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

Nº 622/2013 REFERIDA AL INFORME SOBRE

EL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, NO-

TAS Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFOR-

ME DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN

FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA E

INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO 68 DEL

REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA BCBA

Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV,

DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO DE

LA RESOLUCION GENERAL DE LA COMISIÓN

NACIONAL DE VALORES, CORRESPONDIEN-

TES AL EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2014,

III.- CONSIDERACIÓN Y DESTINO DEL RESUL-

TADO DEL EJERCICIO,

IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS

SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA

COMISIÓN FISCALIZADORA,

V.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERA-

CIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN

FISCALIZADORA,

VI.- DESIGNACION DE DIRECTOR POR LAS

CLASES DE ACCIONES “A” Y “B”,

VII.- CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS

Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO, QUE

COMPRENDE TANTO LA REMUNERACION DE

DIRECTORES CON FUNCIONES EJECUTIVAS,

INDEMNIZACION POR CESE DE CONTRATO

LABORAL Y HONORARIOS DE DIRECTORES

INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2014 POR $ 6.749.970

(TOTAL HONORARIOS Y REMUNERACIONES),

EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTO COMPUTA-

BLE EN LOS TERMINOS DEL TITULO II, DEL

CAPITULO III, SECCION I DE LA RESOLUCIÓN

GENERAL Nº 622/2013 DE LA CNV (NT. 2013).

VIII.- RENOVACIÓN POR TERCIOS DE LA CO-

MISIÓN FISCALIZADORA – ELECCIÓN DE UN

SÍNDICO TITULAR Y UNO SUPLENTE POR EL

TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS,

IX.- DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFI-

CANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL

EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2015

Y TRATAMIENTO DE SU REMUNERACIÓN,

Segunda

X.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL

COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2015.

XI.- AUTORIZACIÓN A LOS DIRECTORES Y

SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍ-

CULOS 273 Y 298 DE LA LEY 19.550 Y SUS

MODIFICATORIAS.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que el registro de Acciones Escriturales de la

Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de

atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán

obtener una constancia de la cuenta de accio-

nes escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para

su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, con no menos de tres (3) días há-

biles de anticipación a la fecha de realización

de la Asamblea, es decir, hasta el 6 de Abril

de 2015 a las 17 horas, en la Sede Social sita

en la calle Uruguay, 634, piso 4º “G”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

a 17 horas.

EL DIRECTORIO

Andrés Barberis Martin – Presidente. Designa-

do según instrumento privado ACTA DE DIREC-

TORIO 416 DE FECHA 31/10/2014.

PRESIDENTE - ANDRES ALFONSO

BARBERIS MARTIN

e. 12/03/2015 Nº 17765/15 v. 18/03/2015