EXPRESO SAN ISIDRO S.A. DE TRANSPORTE

EXPRESO SAN ISIDRO S.A. DE TRANSPORTE

COMERCIAL INDUSTRIAL, FINANCIERA

E INMOBILIARIA (E.S.I.S.A.)

CONVOCATORIA

Inscripción I.G.J. Nº 195676/ 17402 CONVOCA-

TORIA Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas, para el día 25 de Marzo de

2015 a las 13 horas en primera convocatoria, y

a las 14 horas en segunda convocatoria a rea-

lizar con los accionistas presentes en Ministro

Brin Nro. 1279, C.A.B.A., para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de Presidente de la Asamblea.

2°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta correspondiente.

3°) Informe a los accionistas acerca de los moti-

vos de la postergación de la convocatoria a esta

Asamblea.

4°) Puesta a consideración de los accionistas

de la documentación del Art. 234, inc. 1º de

la ley 19550 correspondiente al ejercicio 2013

cerrado al 31 de Diciembre de 2013.

5°) Puesta a consideración de la gestión de Di-

rectorio y del Consejo de Vigilancia.

Sección

BOLETIN

6°) Retribución del Directorio y del Consejo de

Vigilancia.

7°) Ante el vencimiento de los mandatos de los

respectivos cargos se procede a cubrir los mis-

mos mediante la designación de: Presidente,

Secretario, Vocal Primero Titular, Vocal Tercero

Titular y Tres Vocales suplentes.

8°) Designación de los Miembros del Consejo

de Vigilancia.

Luis Juan Gomez en su carácter de Presiden-

te, según Acta de Asamblea Nº 72 de fecha

24/06/2014.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 22/12/2012.

PRESIDENTE - LUIS JUAN GOMEZ

e. 09/03/2015 Nº 15496/15 v. 13/03/2015