N° 17982/15 Aviso del Boletín Oficial
LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
Texto del aviso
LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas
para el día 31 de Marzo del 2015 a las 12 horas,
a realizarse en Suipacha 72, piso 9º A, de
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de los documentos previstos
en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o.
1984), correspondientes al Ejercicio cerrado el
31/10/2014.
3°) Consideración de los resultados del
Ejercicio finalizado al 31/10/2014; Distribución
de dividendos en efectivo y Constitución de
Reserva Facultativa.
4°) Aprobación de la gestión del Directorio en
los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 (t.o.
1984).
5°) Determinación de la remuneración de
los Directores por el ejercicio finalizado al
31/10/2014 aún en exceso al límite previsto por
el Art. 261 de la Ley 19.550 (t.o. 1984).
6°) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Se deja constancia: 1) que copias de la
documentación prescripta por art. 234 inc.
1º LSC de ejercicio cerrado al 31/10/14 se
encontrarán a disposición de los accionistas en
la sede social a partir del día de publicación del
presente; 2) que los accionistas deberán cursar
comunicación en los términos de art. 238, 2do.
párr. a fin de que se los inscriba en el libro de
asistencia, cerrándose el mismo el 26/03/15 a
las 17 hs.
Designado según ACTA DE DIRECTORIO
Nº 290 DEL 21/03/2013.
Presidente - hernan
roberto dominguez
e. 12/03/2015 Nº 17982/15 v. 18/03/2015