MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso

d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve con-

vocar a los Señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria – artículo 234 incisos 1º y 2º de

la LSC - a celebrarse el día 15 de abril de 2015

a las 17:45 horas en primera convocatoria y a

las 18:45 horas en segunda convocatoria, en el

domicilio social de San Martín 344 – Anexo SUM -

C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la Memoria e Informe del

Directorio sobre Gobierno Societario, Balance

General y Estado de Resultados e Informe del

Consejo de Vigilancia correspondiente al ejer-

cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014 y

gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

3º) Consideración de las utilidades del ejercicio

y distribución de las mismas.

4º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y al Consejo de Vigilancia corres-

Jueves 12 de marzo de 2015

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciem-

bre de 2014 por $ 1.503.125,00, en exceso de

$ 804.117,00 sobre el límite del cinco por ciento

(5%) de las utilidades previsto por el artículo

261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comi-

sión Nacional de Valores, ante la propuesta de

no distribución de dividendos.

5º) Determinación del número de miembros

titulares y suplentes del Directorio y designa-

ción de los mismos hasta completar el núme-

ro determinado por la Asamblea, conforme lo

dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social.

6º) Designación de 5 miembros titulares, y en su

caso, designación de los miembros suplentes

para integrar el Consejo de Vigilancia conforme

a lo dispuesto por el Estatuto Social.

7º) Designación del Auditor Externo.

EL DIRECTORIO

NOTA: Comunicación de asistencia para con-

currir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de

Sociedades Anónimas): “Los accionistas de-

ben cursar comunicación a la Sociedad en el

domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el

horario de 10 horas a 18 horas, para que se los

inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando el

correspondiente certificado de tenencia de ac-

ciones escriturales emitido por Caja de valores

S.A., con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación a la fecha fijada, venciendo el pla-

zo para la inscripción el día 9 de abril de 2015 a

las 18 horas”. Los accionistas podrán consultar

la documentación indicada en el punto 2º de la

convocatoria a través de la página web de este

Mercado en www.mae.com.ar, o a través de la

Autopista de Información Financiera de la Co-

misión Nacional de Valores, o bien solicitando

copia de la misma en nuestra sede social.

LUIS MARIA RIBAYA. Presidente según Acta de

Directorio de fecha 21-04-2014.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 21/04/2014.

PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA

e. 06/03/2015 Nº 15217/15 v. 12/03/2015