TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Trans-

portadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas y a las Asam-

bleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y

C, todas ellas a celebrarse en Don Bosco 3672,

4º piso de la Capital Federal, el día 21 de abril

de 2015, a las 10:00 horas en primera convoca-

toria, y a las 11:00 en segunda convocatoria, a

efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que

suscriban el acta.

2°) Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico Nº 23

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio

económico Nº 23 finalizado el 31 de diciembre

de 2014, que arroja pérdida. Absorción de la

pérdida contra la Reserva Facultativa, contra la

Reserva Legal y contra la cuenta “Ajuste Inte-

gral del Capital Social”.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

5°) Consideración de la remuneración al Direc-

torio ($ 4.173.879,50) correspondiente al ejer-

cicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2014, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores.

6°) Consideración de la remuneración

($ 1.451.768) a los miembros de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

7°) Elección de nueve Directores Titulares y

nueve Suplentes por las acciones Clase A.

8°) Elección de cuatro Directores Titulares y

cuatro Suplentes por las acciones Clase B.

9°) Elección de un Director Titular y un Suplente

por las acciones Clase C.

10) Elección de dos Síndicos Titulares y dos

Suplentes por las acciones Clase A y Clase C

actuando ambas clases en forma conjunta.

11) Elección de un Síndico Titular y un Suplente

por las acciones Clase B.

12) Fijación de los honorarios de los contadores

certificantes de los estados contables corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2014 y designación del contador que

certificará los estados contables que finalizarán

el 31 de diciembre de 2015.

13) Aprobación del presupuesto del Comité de

Auditoría para 2015 en la suma de $ 230.000.

El punto 7º será tratado en asamblea especial

de acciones Clase A. El punto 8º será tratado

en asamblea especial de acciones Clase B. El

punto 9º será tratado en asamblea especial

de acciones Clase C. El punto 10º será tratado

en asamblea especial conjunta de acciones

Clase A y Clase C. El punto 11º será tratado

en asamblea especial de acciones Clase B.

Todas dichas asambleas especiales se regirán

por las reglas de las asambleas ordinarias. El

Directorio recuerda a los Señores Accionistas

que conforme lo establecido en el artículo 238

de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550

deberán presentar en la sede social —Gerencia

de Asuntos Legales—, los días hábiles en el ho-

rario de 10 a 13 y de 15:00 a 17 horas., el corres-

pondiente certificado de la cuenta de acciones

escriturales a emitir por Caja de Valores S.A.

para su inscripción en el Registro de Asistencia,

venciendo el plazo para dicha presentación el

día 15 de abril de 2015, a las 17 horas.

Jueves 12 de marzo de 2015

El nombrado firma en su carácter de Presidente

designado según reunión de Directorio celebra-

da el 29 de abril de 2014.

PRESIDENTE - SANTIAGO MARFORT

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 248 de fecha 29/04/2014.

PRESIDENTE - SANTIAGO MARFORT

e. 11/03/2015 Nº 16384/15 v. 17/03/2015