N° 17525/15 Aviso del Boletín Oficial
6º) Consideración de las remuneraciones
Texto del aviso
6º) Consideración de las remuneraciones
MAKING DREAMS S.A.
al Directorio correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014 por
CONVOCATORIA
$ 13.186.000 (total de remuneraciones), en
exceso de $ 8.990.038, 5 sobre el límite del
Se convoca a los señores accionistas de
cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado
MAKING DREAMS S.A. a Asamblea General
por el artículo 261 de la Ley de Sociedades
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día
Comerciales, Ley Nro. 19.550 y reglamenta-
1 de abril de 2015 en la Avenida Las Heras
ción, ante propuesta de no distribución de
3004, 8º piso, letra A Ciudad de Buenos
dividendos;
Aires, a las 11: 00 horas en primera convo-
7º) Consideración de la remuneración del Audi-
catoria, y a las 12: 00 horas en segunda con-
tor Externo;
vocatoria, a fin de tratar el siguiente:
8º) Adecuación de los mandatos de los Sres.
Directores conforme a lo estipulado en el ar-
ORDEN DEL DÍA:
tículo 8º del estatuto social. Consideración
de las renuncias presentadas por 3 Directo-
1°) Designación de dos accionistas para firmar
res Titulares y designación de 3 Directores
el acta.
Titulares;
2°) Razones para la convocatoria fuera del pla-
9º) Designación del Auditor Externo Titular y
zo legal.
Suplente que dictaminará sobre los estados
3°) Consideración de los documentos indica-
contables correspondientes al ejercicio iniciado
dos en el artículo 234 inc.1º de la Ley 19.550,
el 1º de enero de 2015;
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
10) Determinación de la retribución del Auditor
de julio de 2014 y su resultado. Autorización
Externo que dictaminará sobre los estados
a los administradores para confeccionar la
contables correspondientes al ejercicio iniciado
Memoria de acuerdo con los requerimientos
el 1 de enero de 2015;
de información previstos en la Resolución
11) Consideración de la asignación de una par-
General Nº 4/09 de la Inspección General de
tida presupuestaria para el funcionamiento del
Justicia.
Comité de Auditoría;
4°) Tratamiento de la gestión del Directorio.
12) Consideración del aumento del monto del
5°) Consideración de los honorarios del
Programa de Obligaciones Negociables (para
Directorio.
la consideración de este punto la Asamblea
6°) Aumento de capital social. Forma de Inte-
sesionará con carácter de extraordinaria);
gración. Ejercicio del derecho de preferencia y
13) Consideración del aumento del monto del
de acrecer.
Programa Global de Valores Representativos
7°) Modificación del artículo cuarto del Estatuto
de Deuda de Corto Plazo (para la considera-
Social.
ción de este punto la Asamblea sesionará con
8°) Autorizaciones.
carácter de extraordinaria); y
14) Otorgamiento de autorizaciones para la
NOTA: Para asistir a la Asamblea, y según los
realización de los trámites y presentaciones ne-
términos del artículo 238 de la Ley Nº 19.550,
cesarios para la obtención de las inscripciones
los accionistas deberán comunicar su asis-
correspondientes.
tencia a la asamblea con al menos 3 días de
anticipación por notificación fehaciente en la
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir
siguiente dirección: Avenida Las Heras 3004,
sus correspondientes constancias de saldo
8º piso, letra A, Ciudad de Buenos Aires, de
de cuenta de acciones escriturales, libradas
lunes a viernes, en el horario de 10: 00 a 18:
al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de
00 horas.
Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, Ciudad
de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:
Daniela Testa. Presidente. Designado por Acta
00 a 17: 00 horas y hasta el día 7 de abril de
de Asamblea y Directorio ambos de fecha 26 de
2015, inclusive.
enero de 2015.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas
Designado según instrumento privado ACTA DE
de la Comisión Nacional de Valores T.O.
DIRECTORIO de fecha 26/01/2015.
2013, al momento de inscripción para parti-
PRESIDENTE - DANIELA TESTA
cipar de la Asamblea, se deberá informar los
e. 13/03/2015 Nº 17525/15 v. 19/03/2015 siguientes datos del titular de las acciones: