ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.

ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Estan-

cias el Martillo S.A., a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el próximo 06 de Abril de 2015, en

la Av. Santa Fe 1643 piso 3 C.A.B.A., a las 16: 00

horas en primera convocatoria y a las 17: 00 horas

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta

2º) Consideración de las causas por las que la

Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación estableci-

da por el art. 234 inciso 1) de la ley 19550 y modi-

ficaciones correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 30 de Junio de 2014.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

Sindicatura.

5º) Destino del Resultado del Ejercicio.

6º) Determinación de los honorarios de los miem-

bros del Directorio y Síndico.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

15/04/2014.

PRESIDENTE - ANTONIO

MANUEL PIZA VAZQUEZ

e. 12/03/2015 Nº 17176/15 v. 18/03/2015