LITORAL GAS S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria a celebrarse el 10 de abril de 2015

a las 12.00 horas, en Maipú 1300, Piso 11º,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

2°) Consideración de la gestión del Directo-

rio y de la Comisión Fiscalizadora durante

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2014.

3°) Remuneraciones del Directorio y de la Comi-

sión Fiscalizadora.

4°) Destino de los resultados del ejercicio.

5°) Elección de miembros titulares y suplentes

del Directorio.

6°) Elección de miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Designación de auditores externos.

8°) Reforma del artículo 26 del Estatuto Social.

Aprobación de nuevo texto ordenado del Esta-

tuto Social.

9°) Otorgamiento autorizaciones.

10) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas

deberán cursar la comunicación de asisten-

cia con no menos de 3 días hábiles de anti-

cipación a la Asamblea convocada a Maipú

1300, piso 11, Ciudad de Buenos Aires de 10

a 18hs.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 230 de fecha 07/03/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA - DANTE

ALEJANDRO DELL’ELCE

e. 13/03/2015 Nº 17524/15 v. 19/03/2015