LOALCO S.A.

LOALCO S.A.

primera convocatoria, todas ellas a celebrar-

se en la sede social, sita en Ortiz de Ocampo

CONVOCATORIA

3302, Edificio 4, Planta Baja, salón SUM de

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

Se convoca a los accionistas de LOAL- tratar el siguiente:

CO S.A. a Asamblea General Ordinaria para

el 1º de abril de 2015 a las 17 horas en pri-

ORDEN DEL DÍA:

mera convocatoria y una hora después en

segunda en Yerbal 4154 Capital Federal a fin 1º) Designación de accionistas para aprobar y

de tratar el siguiente:

firmar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de los Estados de Situa-

ORDEN DEL DIA:

ción Financiera, de Resultados Integrales, de

Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efecti-

1°) Consideración de la documentación deter- vo, las Notas, el Informe del Auditor Externo,

minada por el articulo 234 inc. l de la ley l9550 el Informe de la Comisión Fiscalizadora, la

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Memoria y el Informe sobre el grado de cum-

setiembre de 2014,

plimiento del Código de Gobierno Societa-

2°) Resultado del ejercicio y su distribución aun rio, la Reseña Informativa requerida por las

en exceso de las disposiciones del art 26l de la normas de la Comisión Nacional de Valores

ley 19550,

y la información adicional solicitada por el

artículo 68 del Reglamento de Cotización de 3°) Elección de Directores y Síndicos titulares

y suplentes, su número y dos accionistas para la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todo

firmar el acta.

ello correspondiente al ejercicio finalizado al

31 de diciembre de 2014;

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRI- 3º) Consideración del destino del resultado del

VADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA ejercicio y su destino;

15/03/2014.

4º) Consideración de la gestión de los miembros

PRESIDENTE - ROBERTO PABLO CELESTINO del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones a

e. 13/03/2015 Nº 17591/15 v. 19/03/2015

los miembros de la Comisión Fiscalizadora