MARGARITA S.A.

MARGARITA S.A.

CONVOCATORIA

Hace saber que según Acta de Directorio de

fecha 02/03/2015 se ha resuelto convocar a los

señores Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 30/03/2015, a las 14:

00 horas en primera convocatoria, y a las 15: 00

horas en segunda convocatoria, en Ing. Enrique

Butty 220 piso 16, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea;

2°) Razones por las cuales la Asamblea se con-

vocó fuera del plazo legal;

3°) Consideración de la documentación prevista

por el Art. 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades

19.550 y sus modificatorias correspondiente al

ejercicio económico Nº 22 finalizado el 31 de

diciembre de 2013. Tratamiento del resultado

del ejercicio. Ratificación de la decisión Asam-

blearia del 12 de Diciembre de 2008;

4°) Consideración de la gestión del Directorio y

del síndico correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2013;

5°) Consideración de los honorarios correspon-

dientes al Directorio y al síndico por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2013, en su caso,

en exceso de los límites impuestos por el Art.

261 “in fine” de la Ley de Sociedades 19.550 y

modificatorias;

6°) Fijación del número de miembros del direc-

torio. Elección de directores titulares;

7°) Designación de un Sindico titular y un su-

plente; y

8°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO DE DISTRIBUCION DE CARGOS

de fecha 08/08/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA - GUSTAVO

MANUEL SLOBODIAMSKY

e. 09/03/2015 Nº 16368/15 v. 13/03/2015