VERTACAN ARGENTINA S.A.

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Se hace saber por un día que por Escritura 5

del 06-03-2015 ante Escribano Horacio Andrés

ROSSI, Registro 270, Capital Federal, se proto-

colizó: I. Acta de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria Unánime de Accionistas del 13-

04-2014, por la que se resolvió: Aumento de Ca-

pital Social a la suma de Pesos 60.000. II. Acta

de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria

Unánime de Accionistas del 15-05-2013, que

resolvió: a) Reforma de artículos Cuarto (capital

Social), Quinto y Sexto de estatutos sociales

con la redacción de un nuevo texto de los mis-

mos; b) Ratificación del Aumento de Capital a

Pesos 60.000 resuelto en asamblea del 13-04-

2014. III. Acta de Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria Unánime de Accionistas del

28-11-2014, que resolvió: 1. Modificación del

Objeto Social en virtud de iniciarse una nueva

etapa en el giro comercial y la Reforma íntegra

del artículo Tercero de los Estatutos Sociales,

que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá por

objeto dedicarse por cuenta propia y/o de ter-

ceros y/o asociada a terceros a todo lo relacio-

nado con el negocio de lámparas y accesorios

para el automotor.- Para el cumplimiento de su

objeto la sociedad podrá realizar, dentro o fuera

del país, entre otras, las siguientes actividades:

Comercialización, compraventa por mayor y

menor, consignación, distribución, importación,

exportación, fabricación en todas sus etapas,

investigación y desarrollo de lámparas incan-

descentes, alógenas y fluorescentes para uso

en vehículos, en la industria, en el hogar y re-

puestos y accesorios para el automotor. A tales

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones

y ejercer todos los actos y contratos que no

sean prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto”. 2. Aceptación de renuncia de todos los

miembros del Directorio anterior designados el

14-06-2012, Daniel Héctor Martínez (Director

Titular único y Presidente) y Carlos Adrián Erre-

calde (Director Suplente).- 3. Designación por

tres ejercicios del actual Directorio, integrado

por Saturnino Acevedo (Director titular único y

Presidente) y Angélica Noemí Coronel (Director

Suplente). IV. Acta de Directorio del 28-11-2014

de ratificación y aceptación de cargos en el Di-

rectorio. Domicilios especiales de ambos direc-

tores Lavalle 486, sexto piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; y Resolución de Cambio de

domicilio de la sede social a la calle Lavalle

486, sexto piso de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires. V. Se dejó constancia cesación por

Renuncia del anterior Directorio integrado por

Daniel Héctor Martínez (Director Titular único y

Presidente) y Carlos Adrián Errecalde (Director

Suplente). AUTORIZADO por Escritura 5 del

06-03-2015 citada: Escribano Horacio Andrés

ROSSI. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 5 de fecha 06/03/2015 Reg. Nº 270.

HORACIO ANDRES ROSSI

Matrícula: 1703 C.E.C.B.A.

e. 13/03/2015 Nº 17492/15 v. 13/03/2015