ALCHEMY VALORES S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 8

de abril de 2015 a las 12: 00 hs. en la sede social

sita en Bouchard 547, Piso 12, CABA, a efectos

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación corres-

pondiente al ejercicio económico de la Socie-

dad finalizado el 31 de diciembre de 2013: Ba-

lance General, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e

Informe del Síndico.

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la Sindicatura.

5°) Fijación del número de directores. Desig-

nación de titulares y suplentes. Distribución de

cargos.

6°) Asignación de honorarios al Directorio y a

la Sindicatura, aun en exceso del límite del art.

261 de la ley 19.550.

7°) Designación de síndico titular y síndico

suplente.

8°) Designación de Auditor Externo.

9°) Autorizaciones.

Segunda Sección

BOLETIN

NOTA: Los accionistas deberán comunicar naria a celebrarse el día 10 de Abril de 2015, a

asistencia y depositar sus acciones en la sede las 16 horas en primera convocatoria, en el Club

social indicada, con no menos de tres días Americano de Buenos Aires, sito en la calle Via-

hábiles de anticipación de la fecha fijada, en el monte 1133, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de

horario de 10 a 17hs.

Buenos Aires, domicilio que no corresponde

a la sede social, y en segunda convocatoria

Designado según instrumento privado acta de a las 17 horas de ese mismo día y lugar, para

asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 24 de tratar el siguiente:

fecha 26/05/2014.

PRESIDENTE - PAULO

ORDEN DEL DÍA:

FRANCISCO BELLUSCHI

I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS

e. 12/03/2015 Nº 16699/15 v. 18/03/2015

PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,