BANCO SANTANDER RIO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de

Abril de 2015, a las 11 horas, en primera con-

vocatoria, y a las 13 horas, en segunda convo-

catoria, en caso de fracasar la primera, en este

caso únicamente sesionando la asamblea en

carácter de ordinaria, en la sede social sita en

Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso

15, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Consideración del destino

del resultado del ejercicio de $ 3.233.041.000

de la siguiente manera: (i) el monto de

$ 646.608.000 a la cuenta de Reserva Legal y el

saldo de $ 2.586.433.000 a Reserva Facultativa

para futura distribución de resultados;

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora;

4°) Consideración de los honorarios de los Di-

rectores por la suma de $ 2.880.000 correspon-

Sección

BOLETIN

dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014;

5°) Consideración de los honorarios de la Co-

misión Fiscalizadora por la suma de $ 152.850

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

6°) Presupuesto anual para el Comité de

Auditoría;

7°) Designación del Contador que certificará el

Balance General, Estado de Resultados, Notas

y Anexos, correspondientes al ejercicio Nº 108

y consideración de los honorarios del Contador

Certificante por el ejercicio Nº 107;

8°) Determinación del número de integrantes

del Directorio y designación de los Directores

que correspondiere en consecuencia, por un

período de tres ejercicios;

9°) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes

por un período de un ejercicio;

10) Consideración de la reforma del artículo

3 del Estatuto Social, de acuerdo a la Ley de

Mercado de Capitales Nº 26.831 y su regla-

mentación. Delegación en el Directorio para la

aprobación del Texto Ordenado.

NOTA 1: Para asistir a las Asambleas los Sres.

Accionistas deberán depositar la constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. en Avenida

Corrientes 411, piso 2, Capital Federal, en días

hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta

el 22 de abril de 2015. Los representantes de

los accionistas deberán acreditar personería

de conformidad a lo dispuesto en la normativa

vigente

NOTA 2: Cuando el accionista sea una sociedad

constituida en el extranjero, un trust, un fidei-

comiso o figura similar, una fundación ó figura

similar, con finalidad pública o privada deberá

cumplimentar con lo exigido en los artículos 23

a 26, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV

(T.O. 2013) para poder asistir a la Asamblea.

NOTA 3: Se informa que el punto 10 del Or-

den del Día precedentemente transcripto será

considerado por la Asamblea en carácter de

Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden

del Día serán considerados por la Asamblea en

carácter de Ordinaria.

NOTA 4: La documentación mencionada en el

punto segundo del Orden del Día se encuentra

a disposición de los Sres. Accionistas en las pá-

ginas web del Banco y de la Comisión Nacional

de Valores. Asimismo, para cualquier consulta

de los accionistas sobre esta convocatoria

comunicarse con la Dra. María Lara Sánchez

al 011-4341-2056 o a la casilla accionistas@

santanderrio.com.ar.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 14/03/2014.

PRESIDENTE - JOSE LUIS

ENRIQUE CRISTOFANI

e. 16/03/2015 Nº 18169/15 v. 20/03/2015