CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A.,

para el día 23 de Abril de 2015 a las 12: 00 horas

en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA,

para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

acta;

2°) Consideración de la documentación esta-

blecida por el artículo 234 de la Ley de Socie-

dades Comerciales para el ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2014.

3°) Consideración y destino de los resultados

(pérdida) del ejercicio considerado.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2014.

5°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

31 de Diciembre de 2014.

6°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio por ($ 7.641.192, 88.-) correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el

31 de Diciembre de 2014 el cual arrojó que-

branto computable en los términos de las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores por

$ 96.256.714,12.

9 OFICIAL Nº 33.090

7°) Autorización para el retiro de anticipo de

honorarios para el Directorio para el ejercicio

2015.

8°) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora por ($ 279.000.-) co-

rrespondientes al ejercicio económico finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2014.

9°) Autorización para el retiro de anticipo de

honorarios para la Comisión Fiscalizadora el

ejercicio 2015.

10) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2015.

11) Elección de Directores.

12) Consideración del Presupuesto para el Ejer-

cicio 2015 del Comité de Auditoría.

13) Designación del Contador que dictaminará

sobre la documentación contable anual co-

rrespondiente al ejercicio 2015 (Art. 58 del Re-

glamento de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires).

14) Determinación de los honorarios del Conta-

dor por el ejercicio 2014.

15) Aprobación de texto ordenado del Estatuto

de la Sociedad.

NOTA1: Los Accionistas cuyo registro de accio-

nes sea llevado por la Caja de Valores S.A., de-

berán presentar la constancia de sus respecti-

vas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural

es llevado por la Sociedad tendrán que cursar

comunicación de asistencia, ambos hasta el 16

de Abril de 2015, en Av. Alicia Moreau de Justo

240 3º P, CABA, de 9 a 17 hs.

NOTA 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en Av. Alicia Moreau de Justo 240 3º P, CABA,

de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 336 de fecha 29/04/2013.

PRESIDENTE - JUAN JOSE MITJANS

e. 16/03/2015 Nº 18595/15 v. 20/03/2015