DYCASA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de

abril de 2015, a las 11: 00 horas en la sede social,

sita en la Av. Leandro N. Alem 986, 4º piso, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, la

“Asamblea”) a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Financiera, Estado del Resultado

Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio,

Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informa-

tiva, Anexos, Notas, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de

acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso

1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y comple-

mentarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por

el Título IV de las Normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores, correspondientes al Cuadragé-

simo Séptimo Ejercicio Social que concluyó el

31 de diciembre de 2014;

Segunda

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014 y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2014 por $ 2.765.329 (total

remuneraciones), en exceso de $ 2.529.953, 5

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

Nº 19.550 y reglamentación, ante propuesta de

no distribución de dividendos;

6º) Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el 31

de diciembre de 2014;

7º) Fijación del número de Directores y su elec-

ción por el término de un ejercicio;

8º) Designación de tres miembros Titulares y

tres Suplentes integrantes de la Comisión Fis-

calizadora por el término de un ejercicio;

9º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo

58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires) por tareas correspondientes al

Cuadragésimo Séptimo Ejercicio Social cerrado

el día 31 de diciembre de 2014. Designación de

un Auditor Externo Titular y dos Auditores Exter-

nos Suplentes para los Estados Contables co-

rrespondientes al Cuadragésimo Octavo Ejerci-

cio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2015;

10) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría, de acuerdo a lo previsto en la Ley

Nº 26.831.

Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán depositar

sus constancias de las cuentas de acciones

escriturales emitidas por la Caja de Valores

S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a

Asambleas, en la sede social, hasta el día 16 de

abril de 2015 inclusive, en el horario de 9: 00 a

12: 00 horas y de 15: 00 a 17: 00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 2572 de fecha 23/04/2014.

PRESIDENTE - PABLO RUIZ PARRILLA

e. 16/03/2015 Nº 18286/15 v. 20/03/2015