EMISIONES CULTURALES S.A.

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CONVOCATORIA

Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 31.03.2015 a las 10 hs en 1ra con-

vocatoria y a las 11 hs en 2da convocatoria en

Lavalle 190, piso 6, oficina “L”, CABA, -dejándo-

se constancia que la asamblea se realizará con

los accionistas que se encuentren presentes- a

fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la documentación previs-

ta en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31.08.2014 y

su tratamiento fuera de término;

3°) Consideración de los resultados del

ejercicio;

4°) Consideración de la gestión y honorarios

de los actuales miembros del directorio du-

rante los ejercicios económicos finalizados el

31.08.2012, 31.08.2013 y 31.08.2014;

5°) Reducción del número de directores a dos y

designación de autoridades;

6°) Aumento de capital social y reforma del art.

4 del estatuto social;

7°) Reforma del art. 8 del estatuto social.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA Nº 14 DE FECHA

11/06/2012.

PRESIDENTE - MARIO ENRIQUE

TERZANO BOUZON

e. 16/03/2015 Nº 18016/15 v. 20/03/2015