EXISTENTE.

EXISTENTE.

QUICKFOOD S.A.

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LAS REMU-

NERACIONES DE LOS DIRECTORES CO-

CONVOCATORIA

RRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMI-

CO Nº 42 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

Se convoca a los Sres. Accionistas de Quic-

DE 2014.

kfood S.A., a la Asamblea General Ordinaria de

QUINTO: CONSIDERACION DE LAS REMUNE- Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de

RACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMI- 2015, a las 11 horas en primera convocatoria y a

SIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES las 12 horas en segunda convocatoria en caso

AL EJERCICIO ECONOMICO Nº 42 FINALIZA- de fracasar la primera, en la sede social de la

DO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Sociedad sita en Suipacha 1111, Piso 18, CABA,

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y para tratar el siguiente:

A LA SINDICATURA PARA EFECTUAR RETI-

ROS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO

ORDEN DEL DÍA:

Nº 43, EN CONCEPTO DE ANTICIPOS DE

HONORARIOS HASTA LA SUMA QUE FIJE LA 1º) Designación de dos accionistas para firmar

ASAMBLEA.

el acta de asamblea.

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU- 2º) Consideración de los documentos indicados

CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI- en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 y Nor-

CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 mas de la Comisión Nacional de Valores corres-

DE DICIEMBRE DE 2014.

pondientes al ejercicio económico anual Nº 34

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES de la Sociedad finalizado al 31 de diciembre de

EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA- 2014. Tratamiento del resultado del ejercicio.

DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL 3º) Consideración de la gestión de los Sres.

EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31 miembros del Directorio y de la Comisión

DE DICIEMBRE DE 2015.

Fiscalizadora.

NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 4º) Consideración de las remuneraciones al

ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de

AUDITORIA.

$ 1.544.408 correspondientes al ejercicio eco-

DÉCIMO: ELECCIÓN DE DIRECTORES TITU- nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014,

LARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR EL el cual arrojó quebranto computable en los tér-

DIRECTORIO DURANTE LOS EJERCICIOS DE minos de las Normas de la Comisión Nacional

LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017.

de Valores.

5º) Fijación del número de Directores Titulares DÉCIMO PRIMERO: ELECCIÓN DE SÍNDICOS

y Suplentes y designación de los mismos por TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR

LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE LOS un ejercicio.

EJERCICIOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017. 6º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes

por un ejercicio. DÉCIMO SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE

7º) Aprobación del presupuesto anual para el AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN

funcionamiento del Comité de Auditoría. DE LOS TRÁMITES Y PRESENTACIONES

8º) Designación del Contador que certificará NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS

INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES.

el Balance General, Estado de Resultados y

Anexos correspondientes al ejercicio Nº 35 y Con relación al punto Tercero del orden del día,

determinación del honorario correspondiente al se informa que en la Memoria anual incluida en

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. los Estados Contables de la Sociedad al 31 de

diciembre de 2014, el Directorio efectuó una

recomendación a los accionistas en cuanto Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin

de asistir a la Asamblea deberán cursar comu- al destino a otorgar a las utilidades de dicho

nicación y/o depositar la constancia de titulari- ejercicio.

dad de acciones escriturales emitida por la Caja

de Valores S.A. o certificado de depósito en la NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remi-

Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el tir sus correspondientes comunicaciones de

día 17 de abril de 2015 inclusive, en Suipacha asistencia a asamblea a la sede social de la

1111, Piso 2, Buenos Aires, Argentina, en el Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 2030/50, piso

horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de ac- 3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos

ciones depositadas en cuentas comitentes, los Aires, en cualquier día hábil de 9: 00 a 17: 00

titulares de esas acciones deberán requerir la horas con no menos de tres (3) días hábiles de

gestión de dicha constancia por ante el deposi- anticipación a la fecha de la misma.

tante correspondiente. Se ruega a los señores

NOTA 2: Al momento de inscripción para par-

accionistas presentarse con no menos de 15

ticipar de la Asamblea, se deberá informar los

minutos de anticipación a la hora prevista para

siguientes datos del titular de las acciones:

la iniciación de la asamblea a fin de acreditar

nombre y apellido o denominación social com-

los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

Designado según instrumento privado ACTA DE

registral de las personas jurídicas con expresa

DIRECTORIO de fecha 10/04/2014.

indicación del registro donde se hallan inscrip-

PRESIDENTE - JOSÉ ALEXANDRE

tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación

CARNEIRO BORGES

de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea

e. 16/03/2015 Nº 17917/15 v. 20/03/2015

como representante del titular de las acciones.