N° 18714/15 Aviso del Boletín Oficial
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Texto del aviso
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de HOL-
CIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 16 de abril de 2015,
a las 10: 00 horas en primera convocatoria, en
calle Ingeniero Enrique Butty Nº 275, piso 12,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (domici-
lio distinto al de su sede social), para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para que
en representación de la asamblea y juntamente
con el Presidente confeccionen y firmen el acta;
2°) Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio económico Nº 83 cerrado el 31 de
diciembre de 2014;
3°) Consideración del resultado del ejercicio.
Consideración de la desafectación parcial de
la “reserva facultativa para futuras inversiones”.
Al respecto, la propuesta del Directorio es a)
destinar la suma de $ 2.947.223 a incrementar
la reserva legal prevista por el artículo 70 de la
ley 19.550; b) destinar la suma de $ 1.172.325
a la cuenta “otros resultados integrales acu-
mulados”; c) aprobar la desafectación parcial
de la reserva facultativa para futuras inversio-
nes por la suma de $ 1.503.008 de los cuales
$ 1.171.148 serán destinados a la cuenta “otros
resultados integrales acumulados” y los res-
tantes $ 331.860 serán destinados, en vía ex-
cepcional, al pago del dividendo del ejercicio
conforme el siguiente punto; y d) aprobar el
pago de dividendos en efectivo de $ 0, 16 por
acción, equivalentes a $ 56.329.104 mediante la
distribución de la totalidad de la ganancia neta
susceptible de ser distribuida correspondiente
al ejercicio 2014 por un importe de $ 55.997.244
y la utilización de parte de la suma desafectada
de la reserva facultativa para futuras inversio-
nes equivalente a $ 331.860;
4°) Consideración de la gestión del Directorio
y la actuación de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014;
5°) Consideración de las remuneraciones al
directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014 por $ 20.362.448 en
exceso de $ 1.730.272 sobre el límite del CINCO
POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas
conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y
la reglamentación ante el monto propuesto de
distribución de dividendos;
6°) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora por hasta la suma de
$ 231.554 correspondientes a las tareas desa-
rrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014;
7°) Determinación de los retiros a cuenta de
honorarios a ser efectuados por los directores
titulares en el ejercicio Nº 84, que finalizará el 31
de diciembre de 2015;
8°) Fijación de los honorarios del contador cer-
tificante correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014;
9°) Designación del contador que certificará los
estados financieros del ejercicio que finalizará
el 31 de diciembre de 2015;
10) Fijación del número de directores titulares
y suplentes;
11) Designación de directores titulares y suplen-
tes por un ejercicio;
12) Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un
ejercicio;
13) Aprobación del presupuesto presentado
por el Comité de Auditoría;
14) Autorizaciones para la realización de trá-
mites y presentaciones necesarias ante los
organismos correspondientes.” Asimismo, el
10 OFICIAL Nº 33.090
Directorio aprueba por unanimidad que las
publicaciones del texto de la convocatoria con-
tengan las siguientes notas, de conformidad
con lo requerido por las nuevas Normas de la
Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013):
NOTAS (1): Para asistir a la Asamblea los seño-
res accionistas deberán depositar constancia
de la cuenta de acciones escriturales librada
al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar
identidad y personería, según correspondiere,
en la sede social de la Sociedad sita en Avenida
del Libertador 6343, piso 2, ciudad de Buenos
Aires, de 10 a 18 horas, hasta el 10 de abril de
2015, inclusive. (2): Atento a lo dispuesto por
las nuevas Normas de la Comisión Nacional
de Valores, al momento de la inscripción para
participar de la Asamblea, se deberán informar
los siguientes datos del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social com-
pleta; tipo y número de documento de identidad
de las personas físicas o datos de inscripción
registral de las personas jurídicas con expresa
indicación del registro donde se hallan inscrip-
tas y de jurisdicción; domicilio con indicación
del carácter y firma. Los mismos datos deberá
proporcionar quien asista a la Asamblea como
representante del titular de las acciones, así
como también el carácter de la representación.
(3): Adicionalmente, si figuran participaciones
sociales como de titularidad de un “trust”, fi-
deicomiso o figura similar, para poder votar en
la asamblea deberá presentarse un certificado
que individualice el negocio fiduciario causa de
la transferencia e incluya el nombre y apellido
o denominación, domicilio o sede, número de
documento de identidad o de pasaporte o da-
tos de registro, autorización o incorporación, de
fiduciante, fiduciario, “trustee” o equivalente, y
fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equiva-
lentes según el régimen legal bajo el cual aquel
se haya constituido o celebrado el acto. Si las
participaciones sociales aparecen como de ti-
tularidad de una fundación o figura similar, sea
de finalidad pública o privada, deben indicarse
los mismos datos referidos en el párrafo ante-
rior con respecto al fundador y, si fuere perso-
na diferente a quien haya efectuado el aporte
o transferencia a dicho patrimonio. (4): Se les
recuerda a los accionistas que sean socieda-
des constituidas en el exterior la obligatoriedad
de encontrarse registradas bajo los términos
del artículo 123 de la Ley Nº 19.550 de Socie-
dades Comerciales y que deberán informar al
momento de su inscripción en el Registro de
Accionistas, los beneficiarios finales titulares
de las acciones que conforman el capital social
de la sociedad extranjera, así como también la
cantidad de acciones con las que votará.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTARORDI-
NARIA Nº 128 de fecha 23/04/2014.
SÍNDICO - JOSE FRANCISCO PICCINNA
e. 16/03/2015 Nº 18714/15 v. 20/03/2015