N° 17524/15 Aviso del Boletín Oficial
LITORAL GAS S.A.
Texto del aviso
LITORAL GAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-
naria a celebrarse el 10 de abril de 2015 a las
12.00 horas, en Maipú 1300, Piso 11º, Ciudad
de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Consideración de la documentación pres-
cripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014.
2°) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3°) Remuneraciones del Directorio y de la Comi-
sión Fiscalizadora.
4°) Destino de los resultados del ejercicio.
5°) Elección de miembros titulares y suplentes
del Directorio.
6°) Elección de miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora.
7°) Designación de auditores externos.
8°) Reforma del artículo 26 del Estatuto Social.
Aprobación de nuevo texto ordenado del Esta-
tuto Social.
9°) Otorgamiento autorizaciones.
10) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas de-
berán cursar la comunicación de asistencia con
no menos de 3 días hábiles de anticipación a
la Asamblea convocada a Maipú 1300, piso 11,
Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18hs.
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 230 de fecha 07/03/2014.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO
DE LA PRESIDENCIA - DANTE
ALEJANDRO DELL’ELCE
e. 13/03/2015 Nº 17524/15 v. 19/03/2015