MEDICINA NATURAL S.A.

ello correspondiente al ejercicio finalizado al

31 de diciembre de 2014;

CONVOCATORIA

3º) Consideración del destino del resultado

del ejercicio y su destino;

En mi carácter de Síndico, en virtud de lo dis- 4º) Consideración de la gestión de los

puesto por los arts. 236 y 294 inc. 7º ley 19.550, miembros del Directorio y de la Comisión

convoco a asamblea ordinaria y extraordinaria Fiscalizadora;

de accionistas para el 7 de abril de 2015 a las 5º) Consideración de las remuneraciones a

14: 00 hs. a celebrarse en el domicilio social sito los miembros de la Comisión Fiscalizadora

en Suipacha 1111, piso 17, CABA, para tratar el correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014 por $ 360.000 (total de

remuneraciones);

ORDEN DEL DÍA:

6º) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejerci-

1°) Designación de dos accionistas para firmar cio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por

el acta.

$ 13.186.000 (total de remuneraciones), en

2°) Consideración de las ofertas de compra de exceso de $ 8.990.038, 5 sobre el límite del

acciones de titularidad de la Sociedad en el cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado

Sanatorio Otamendi y Miroli S.A. presentadas por el artículo 261 de la Ley de Sociedades

por el Sr. Héctor Fernando Colella y el Sr. Jorge Comerciales, Ley Nro. 19.550 y reglamenta-

Félix Aufiero, y de las ofertas que se presenten ción, ante propuesta de no distribución de

el 7de abril de 2015 a las 13 hs. en el domicilio dividendos;

social de Suipacha 1111, piso 17, CABA, en pre- 7º) Consideración de la remuneración del Au-

sencia de escribano público.

ditor Externo;

3°) En caso de aceptación de alguna de las ofer- 8º) Adecuación de los mandatos de los Sres.

tas, disolución de la sociedad y nombramiento Directores conforme a lo estipulado en el ar-

de liquidador.

tículo 8º del estatuto social. Consideración

de las renuncias presentadas por 3 Directo-

Designado según instrumento privado ACTA DE res Titulares y designación de 3 Directores

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR- Titulares;

DINARIA de fecha 05/08/2013.

9º) Designación del Auditor Externo Titular y

SÍNDICO - TOMAS MIGUEL ARAYA Suplente que dictaminará sobre los estados

contables correspondientes al ejercicio ini-

e. 10/03/2015 Nº 16036/15 v. 16/03/2015

ciado el 1º de enero de 2015;

Texto del aviso