MERCADO DE VALORES

MERCADO DE VALORES

DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo

establecido por las leyes 19.550, 26.831, mo-

dificatorias y demás normas reglamentarias, el

Directorio convoca a los Señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que se

celebrará el 23 de abril de 2015, a las 18.00 hs.

en primera convocatoria, y a las 19.00 hs. en se-

gunda convocatoria para el caso de Asamblea

Ordinaria, en el Salón Auditorio del Mercado

de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de mayo

359, piso 8º, en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea, para que en representación de

estos intervengan en la redacción, aprobación

y firma del acta.

2°) Consideración por parte de los accionistas

de la Memoria, Inventario y los Estados Finan-

cieros Correspondientes al Ejercicio Económico

Nº 87 iniciado el 1º de enero de 2014 y finalizado

el 31 de diciembre de 2014. Dichos estados fi-

nancieros se componen de los estados conso-

lidados y separados del resultado integral, de

situación financiera, de cambios en el patrimo-

nio, de flujos de efectivo, notas y anexos a los

estados financieros consolidados y separados,

información adicional requerida por el Articulo

68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires y el Artículo 12, Capítulo III, Título

IV de la RG Nº 622 de la Comisión Nacional de

Valores, Reseña Informativa, Informe del Con-

sejo de Vigilancia e Informes de los Auditores

Independientes.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia.

4°) Consideración del proyecto de Distribución

de Utilidades, capitalización y de la remune-

ración de los miembros del Directorio y del

Consejo de Vigilancia. A Fondo de Garantía Art.

45 Ley 26831 $ 173.128.848, A Reserva Legal

$ 17.312.863, A Dividendos en Efectivo ($ 60.000

por Acción) $ 10.980.000, A Reserva para Fu-

turos Dividendos en Efectivo $ 10.980.000, A

Honorarios a Directores y Consejo de Vigilancia

$ 1.565.000, A Reserva para Futuras Capitaliza-

ciones $ 132.290.531, Total $ 346.257.242. Asi-

Segunda

mismo, el Directorio propone la Capitalización

de los siguientes Rubros: Fondo de Garantía

CCP $ 68.699.871, Reserva Facultativa – Fondo

de Garantía Art. 45 Ley 26831 $ 4.563.722, Re-

serva para Futuras Capitalizaciones (Propuesta

de Distribución de Utilidades) $ 132.290.531

Total: $ 205.554.124.

5°) Designación del Contador Público que

dictaminará sobre los estados financieros tri-

mestrales y el correspondiente al cierre anual

del próximo ejercicio, y determinación de su

remuneración.

6°) Aprobación de la reforma del Reglamento

Interno del Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley

Nº 26.831, cuya copia se hizo entrega con ante-

rioridad a la presente Asamblea.

7°) Aprobación de la reforma del Reglamento

Operativo del Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley

Nº 26831, cuya copia se hizo entrega con ante-

rioridad a la presente Asamblea.

8°) Aprobación de la reforma del Reglamento

de Listado del Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A., cuya copia se hizo entrega con ante-

rioridad a la presente Asamblea.

9°) Aprobación del Reglamento del Tribunal de

Arbitraje General del Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A., cuya copia se hizo entrega

con anterioridad a la presente Asamblea.

10) Puesta a consideración de los señores

Accionistas, el Acuerdo Marco firmado con el

Mercado Argentino de Valores S.A., el Merval

y la BCBA el 20 de agosto de 2014, cuya copia

se hizo entrega con anterioridad a la presente

Asamblea.

11) Indemnidad Directores y Miembros del Or-

gano de Fiscalización.

12) Indemnidad Directores y Miembros del

Organo de Fiscalización de sociedades con-

troladas o con participación mayoritaria o

significativa.

13) Designación de cuatro accionistas presen-

tes para actuar como escrutadores.

14) Elección de tres Directores Titulares por

tres ejercicios y de los respectivos Directores

Suplentes por el mismo período.

15) Elección de tres Miembros Titulares y de

tres suplentes para integrar el Consejo de Vigi-

lancia por un ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de marzo

de 2015.

EL DIRECTORIO

NOTAS: a) Para la consideración de los puntos

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 la Asamblea sesionará con

carácter de Extraordinaria. b) Para tener acceso

a la Asamblea, se requiere cursar comunicación

en el plazo de ley para su inscripción en el Libro

de Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la

presentación de la tarjeta nominal, suscripta

por el Presidente y Secretario del Directorio.

c) Todo Accionista podrá hacerse representar

por otro, previa presentación de la tarjeta de-

bidamente endosada. Ningún Accionista podrá

ejercer más de una representación y serán de

aplicación las normativas estatutarias y regla-

mentarias a los fines de la elección de Directo-

res y sus respectivos Suplentes. d) En cuanto

al quórum y las mayorías para que sesione la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará

a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social y

lo preceptuado en los Arts. 243 y 244 de la Ley

19550. e) De conformidad con lo normado por

el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550, los

Accionistas deben cursar comunicación a esta

Sociedad para que se los inscriba en el Libro de

Asistencia, hasta el día 17 de abril inclusive (Art.

31 del Estatuto Social).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 2965 de fecha 29/04/2014.

PRESIDENTE - CLAUDIO

MARCELO PERES MOORE

e. 16/03/2015 Nº 17895/15 v. 20/03/2015