NANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO IN

NANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO IN-

ASOCIACION UKRANIANA “RENACIMIENTO”

TEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PA-

TRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFEC-

CONVOCATORIA ASAMBLEA

TIVO, E INFORMACION REQUERIDA POR LA

GENERAL ORDINARIA

RESOLUCION GENERAL DE LA COMISION

NACIONAL DE VALORES Nº 622/2013 RE-

De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Di- FERIDA AL INFORME SOBRE EL CODIGO

rectiva en la reunión del 28 de Febrero de 2015 DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS Y

se CONVOCA a los señores asociados para el ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME

11 de Abril de 2015 a las 16 horas, en la sede DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN

social, calle Maza 150, Ciudad de Buenos Aires FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA

para tratar el siguiente:

E INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO

68 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE

ORDEN DEL DÍA:

LA BCBA Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III,

TÍTULO IV, DEL RÉGIMEN INFORMATIVO

1º) Apertura de la Asamblea;

PERIÓDICO DE LA RESOLUCION GENERAL

2º) Elección del Presidente y Secretario de la DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES,

Asamblea;

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO RE-

3º) Elección de dos socios para la firma del acta GULAR FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

de la Asamblea;

DE 2014,

4º) Lectura, consideración y aprobación de la

III.- CONSIDERACIÓN Y DESTINO DEL RE-

memoria, Balance General, Estado de Recursos

SULTADO DEL EJERCICIO,

y Gastos, Inventario e Informe de la Comisión

IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE

Revisora de Cuentas por los períodos finaliza-

LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS

dos el 30 de junio de 2013 y 30 de junio de 2014;

DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA,

5º) Elección de la Comisión Directiva y Comi-

V.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERA-

sión Revisora de Cuentas;

CIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMI-

6º) Cierre.

SIÓN FISCALIZADORA,

VI.- DESIGNACION DE DIRECTOR POR LAS

Se recuerda a los asociados la disposición per-

CLASES DE ACCIONES “A” Y “B”,

tinente del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

VII.- CONSIDERACIÓN DE LOS HONORA- Art. 27: “Las Asambleas Ordinarias o Extraordi-

RIOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTO- narias se considerarán válidas a la hora fijada

RIO, QUE COMPRENDE TANTO LA REMUNE- en la convocatoria con la presencia de la mitad

RACION DE DIRECTORES CON FUNCIONES más uno de los socios activos, pero transcurri-

EJECUTIVAS, INDEMNIZACION POR CESE do media hora se constituirá con el número de

DE CONTRATO LABORAL Y HONORARIOS los concurrentes (...)”.

DE DIRECTORES INDEPENDIENTES, CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓ- Presidente y secretario designados en el libro

MICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE de actas Nº 6 con Nº de rúbrica 119308 Acta

2014 POR $ 6.749.970 (TOTAL HONORARIOS Nº 745 de fecha 6 de abril de 2013.

Y REMUNERACIONES), EL CUAL ARROJÓ PRESIDENTE - VÍCTOR M. BUDZINSKI

QUEBRANTO COMPUTABLE EN LOS TER- PROSECRETARIO - MARÍA CRISTINA ZINKO

MINOS DEL TITULO II, DEL CAPITULO III,

SECCION I DE LA RESOLUCIÓN GENERAL Certificación emitida por: Osvaldo Emilio Casa-

Nº 622/2013 DE LA CNV (NT. 2013). lia. Nº Registro: 765. Nº Matrícula: 2814. Fecha:

VIII.- RENOVACIÓN POR TERCIOS DE LA 10/3/2015. Nº Acta: 133. Nº Libro: 097.

COMISIÓN FISCALIZADORA – ELECCIÓN

e. 13/03/2015 Nº 17460/15 v. 17/03/2015 DE UN SÍNDICO TITULAR Y UNO SUPLENTE