NEOSITIOS S.A.

NEOSITIOS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de NEOSI-

TIOS S.A., a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse en primer convocatoria el día 1º de

abril de 2015 a las 15: 00 horas, en Av. Liberta-

dor 6810, Piso 19, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (domicilio aquél que no es la sede social

inscripta) y en segunda convocatoria, el mismo

día y lugar, a las 16: 00 horas, a los efectos de

tratar el siguiente:

Sección

BOLETIN

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Motivos por los cuales se considera fuera de

término la documentación y actos prescriptos

por el Art. 234 y concordantes de la Ley 19.550,

correspondiente a los ejercicios sociales finali-

zados al 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010,

2011, 2012, y 2013;

3º) Consideración de la documentación pres-

cripta por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2009,

2010, 2011, 2012, y 2013;

4º) Consideración de los resultados de los ejer-

cicios económicos finalizados el 31 de diciem-

bre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013;

5º) Consideración de la gestión del Directorio

por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre

de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013;

6º) Consideración de la retribución del Directo-

rio actuante durante los ejercicios 2008, 2009,

2010, 2011, 2012, y 2013. Fijación de las retribu-

ciones por sus funciones técnico administrati-

vas y en exceso sobre los límites fijados en el

Art. 261 de la ley 19.550.

7º) Determinación del número de Directores

y designación, por el término de tres ejerci-

cios, de Directores Titulares y Suplentes de la

Sociedad;

8º) Someter a la asamblea la dispensa de con-

feccionar la Memoria en los términos del artícu-

lo 1º de la Resolución General de la Inspección

General de Justicia Nº 6/2006 y su modificato-

ria Nº 4/2009; y

9º) Otorgamiento de Autorizaciones.

C.A.B.A, 11 de marzo de 2015.

PRESIDENTE - ALEJANDRO TRYBIARZ

NOTA: A los efectos previstos en el artículo 67

de la ley 19.550, la documentación a considerar

se halla a disposición de los Sres. accionistas

en Av. Libertador 6810, Piso 19, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, dentro del plazo legal.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio Nº 3 de fecha 09/05/2011.

PRESIDENTE - ALEJANDRO TRYBIARZ

e. 16/03/2015 Nº 17938/15 v. 20/03/2015