ROS DEL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE AUDINAC S.A.

ROS DEL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE AUDINAC S.A.

ENERO DE 2015 Y TRATAMIENTO DE SU

REMUNERACIÓN, CONVOCATORIA

X.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL

COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2015. Se convoca a los accionistas a Asamblea Ge-

XI.- AUTORIZACIÓN A LOS DIRECTORES neral Extraordinaria para el día 30 de marzo de

2015 a las 12 hs en Primera convocatoria y a Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS

ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY 19.550 Y las 13 hs en Segunda convocatoria a realizar-

SUS MODIFICATORIAS. se en la sede social cita en la calle Santa Fe

1621, tercer piso CABA, a los efectos de tratar

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas el siguiente:

que el registro de Acciones Escriturales de

ORDEN DEL DÍA:

la Sociedad es llevado por la Caja de Valo-

res S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362

- Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos 1º) Designación de dos accionistas para firmar

Aires, horario de atención de lunes a viernes el acta.

de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la 2º) Otorgamiento de la escritura pública trasla-

tiva de dominio del inmueble cito en calle D.F. Asamblea, deberán obtener una constancia

Sarmiento 3445/91, Vicente Lopez, Prov. Bs As. de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por la Caja de Valores S.A. y pre- Autorizaciones.

sentar dicha constancia para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asamblea, Designado según instrumento privado ACTA DE

con no menos de tres (3) días hábiles de ASAMBLEA de fecha 18/10/2012.

PRESIDENTE - MARCELO JORGE CAGNONI anticipación a la fecha de realización de la

Asamblea, es decir, hasta el 6 de Abril de 2015

e. 12/03/2015 Nº 16828/15 v. 18/03/2015 a las 17 horas, en la Sede Social sita en la calle