SIDECO AMERICANA S.A.

SIDECO AMERICANA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10

de Abril de 2015 a las 11.00 horas en primera

convocatoria y a las 12.00 horas en segunda

convocatoria, en Avda. del Libertador 498, Piso

18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

Acta de Asamblea,

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 56

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y

su destino.

4°) Consideración de la gestión de los Directo-

res y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5°) Consideración de los honorarios a la Comi-

sión Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por la suma de $ 522.870.- correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto

computable en los términos reglamentarios.

7°) Designación de Directores Titulares y Su-

plentes por el término de dos ejercicios.

8°) Designación de Síndicos Titulares y Su-

plentes en los términos del art Nº 284 de la Ley

Nº 19.550.

9°) Designación de Auditores Externos.

10) Autorización a Sres. Directores y Síndicos en

los términos del art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.

Nota: “Conforme a lo dispuesto por el artículo

238 segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los

Señores Accionistas que deseen concurrir a la

Asamblea, deberán remitir comunicaciones de

asistencia a Sideco Americana S.A., en Avda.

del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el

horario de 9.00 a 17.00 hs., con no menos de

tres días de anticipación a la fecha fijada para la

celebración de la Asamblea.”

Edgardo Prospero Poyard. Designado según

instrumento privado acta de directorio Nº 3037

de fecha 15/04/2013.

PRESIDENTE - EDGARDO

PROSPERO POYARD

e. 16/03/2015 Nº 17896/15 v. 20/03/2015