TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de

Transportadora de Gas del Norte S.A. a la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

y a las Asambleas Ordinarias Especiales de

las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse

en Don Bosco 3672, 4º piso de la Capital Fe-

deral, el día 21 de abril de 2015, a las 10:00

horas en primera convocatoria, y a las 11:00

en segunda convocatoria, a efectos de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que

suscriban el acta.

2°) Consideración de la documentación pre-

vista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio econó-

mico Nº 23 finalizado el 31 de diciembre de

2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio

económico Nº 23 finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014, que arroja pérdida. Absorción

de la pérdida contra la Reserva Facultativa,

contra la Reserva Legal y contra la cuenta

“Ajuste Integral del Capital Social”.

4°) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de la actuación de la Comisión

Fiscalizadora.

5°) Consideración de la remuneración al

Directorio ($ 4.173.879,50) correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores.

6°) Consideración de la remuneración

($ 1.451.768) a los miembros de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014.

7°) Elección de nueve Directores Titulares y

nueve Suplentes por las acciones Clase A.

8°) Elección de cuatro Directores Titulares y

cuatro Suplentes por las acciones Clase B.

9°) Elección de un Director Titular y un Su-

plente por las acciones Clase C.

10) Elección de dos Síndicos Titulares y dos

Suplentes por las acciones Clase A y Clase

C actuando ambas clases en forma conjunta.

11) Elección de un Síndico Titular y un Su-

plente por las acciones Clase B.

12) Fijación de los honorarios de los conta-

dores certificantes de los estados contables

correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014 y designación del con-

tador que certificará los estados contables

que finalizarán el 31 de diciembre de 2015.

13) Aprobación del presupuesto del Co-

mité de Auditoría para 2015 en la suma de

$ 230.000.

El punto 7º será tratado en asamblea espe-

cial de acciones Clase A. El punto 8º será

tratado en asamblea especial de acciones

Clase B. El punto 9º será tratado en asam-

blea especial de acciones Clase C. El punto

10º será tratado en asamblea especial con-

junta de acciones Clase A y Clase C. El pun-

to 11º será tratado en asamblea especial de

acciones Clase B. Todas dichas asambleas

especiales se regirán por las reglas de las

asambleas ordinarias. El Directorio recuerda

a los Señores Accionistas que conforme lo

establecido en el artículo 238 de la Ley de

Sociedades Comerciales 19.550 deberán

presentar en la sede social —Gerencia de

Asuntos Legales—, los días hábiles en el

horario de 10 a 13 y de 15:00 a 17 horas.,

el correspondiente certificado de la cuenta

de acciones escriturales a emitir por Caja de

Valores S.A. para su inscripción en el Regis-

tro de Asistencia, venciendo el plazo para

dicha presentación el día 15 de abril de 2015,

a las 17 horas.

El nombrado firma en su carácter de Presi-

dente designado según reunión de Directorio

celebrada el 29 de abril de 2014.

PRESIDENTE - SANTIAGO MARFORT

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado acta

de directorio Nº 248 de fecha 29/04/2014.

PRESIDENTE - SANTIAGO MARFORT

e. 11/03/2015 Nº 16384/15 v. 17/03/2015