y Nº de documento de identidad de las perso

y Nº de documento de identidad de las perso-

PETROLERA PAMPA S.A.

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

CONVOCATORIA

del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de su

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de carácter. Los mismos datos deberán ser pro-

Accionistas para el día 13 de abril de 2015 a porcionados por quien asista a la Asamblea

las 15: 00 horas en primera convocatoria y a como representante del titular de las acciones.

las 16: 00 horas en segunda convocatoria, y NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria para el día que, conforme lo establecido por las Normas

13 de abril de 2015 a las 15: 00 horas en pri- de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

mera convocatoria, todas ellas a celebrarse cuando los accionistas sean sociedades cons-

en la sede social, sita en Ortiz de Ocampo tituidas en el extranjero, (i) deberán informar

3302, Edificio 4, Planta Baja, salón SUM de los beneficiarios finales titulares de las ac-

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ciones que conforman el capital social de la

tratar el siguiente:

sociedad extranjera y la cantidad de acciones

con las que votarán, y (ii) el representante de-

ORDEN DEL DÍA:

signado a los efectos de efectuar la votación

en la asamblea deberá estar debidamente

1º) Designación de accionistas para aprobar y inscripto ante el Registro Público de Comercio

firmar el acta de Asamblea;

correspondiente, en los términos del Artículo

2º) Consideración de los Estados de Situa- 118 o 123 de la Ley de Sociedades Comercia-

ción Financiera, de Resultados Integrales, de les, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efecti- NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

vo, las Notas, el Informe del Auditor Externo, sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

el Informe de la Comisión Fiscalizadora, la cipación a la hora prevista para la realización

Memoria y el Informe sobre el grado de cum- de la Asamblea.

plimiento del Código de Gobierno Societa-

rio, la Reseña Informativa requerida por las Designado según instrumento privado Acta

normas de la Comisión Nacional de Valores de Directorio de fecha 24/04/2014.

y la información adicional solicitada por el PRESIDENTE - MARCOS MARCELO MINDLIN

artículo 68 del Reglamento de Cotización de

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todo

e. 13/03/2015 Nº 17415/15 v. 19/03/2015