3°) Aprobación de la gestión del Directorio y del

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y del

del ejercicio y su destino. NEOSITIOS S.A.

Consejo de Vigilancia.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

4°) Consideración del proyecto de Distribución

bros del Directorio. CONVOCATORIA de Utilidades, capitalización y de la remune-

5º) Consideración de la gestión de los miem- ración de los miembros del Directorio y del

Se convoca a los accionistas de NEOSI- bros de la Comisión Fiscalizadora. Consejo de Vigilancia. A Fondo de Garantía Art.

TIOS S.A., a Asamblea General Ordinaria a 45 Ley 26831 $ 173.128.848, A Reserva Legal

6º) Consideración de las remuneraciones a

celebrarse en primer convocatoria el día 1º de $ 17.312.863, A Dividendos en Efectivo ($ 60.000

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

abril de 2015 a las 15: 00 horas, en Av. Liberta- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 por Acción) $ 10.980.000, A Reserva para Fu-

dor 6810, Piso 19, Ciudad Autónoma de Buenos de diciembre de 2014 por $ 294.000 (total de turos Dividendos en Efectivo $ 10.980.000, A

Aires (domicilio aquél que no es la sede social remuneraciones). Honorarios a Directores y Consejo de Vigilancia

inscripta) y en segunda convocatoria, el mismo $ 1.565.000, A Reserva para Futuras Capitaliza-

7º) Consideración de las remuneraciones

día y lugar, a las 16: 00 horas, a los efectos de ciones $ 132.290.531, Total $ 346.257.242. Asi-

al Directorio correspondientes al ejerci-

tratar el siguiente: mismo, el Directorio propone la Capitalización

cio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por

$ 11.545.909 (total de remuneraciones), den- de los siguientes Rubros: Fondo de Garantía

ORDEN DEL DIA:

tro de los límites estipulados por el artículo CCP $ 68.699.871, Reserva Facultativa – Fondo

de Garantía Art. 45 Ley 26831 $ 4.563.722, Re-

261 de la Ley de Sociedades Comerciales,

serva para Futuras Capitalizaciones (Propuesta 1º) Designación de dos accionistas para firmar Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias, y las

de Distribución de Utilidades) $ 132.290.531 el acta;

Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Total: $ 205.554.124.

2º) Motivos por los cuales se considera fuera de 8º) Consideración de la remuneración del Au-

término la documentación y actos prescriptos 5°) Designación del Contador Público que

ditor Externo.

por el Art. 234 y concordantes de la Ley 19.550, dictaminará sobre los estados financieros tri-

9º) Designación de tres directores titulares y

mestrales y el correspondiente al cierre anual correspondiente a los ejercicios sociales finali- dos directores suplentes, y de tres síndicos

del próximo ejercicio, y determinación de su zados al 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, titulares y un síndico suplente.

remuneración.

2011, 2012, y 2013;

10) Designación del Auditor Externo Titular y

3º) Consideración de la documentación pres- 6°) Aprobación de la reforma del Reglamento

Suplente que dictaminará sobre los estados

cripta por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, Interno del Mercado de Valores de Buenos

contables correspondientes al ejercicio ini-

Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley correspondiente a los ejercicios económicos ciado el 1 de enero de 2015.

Nº 26.831, cuya copia se hizo entrega con ante- finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2009,

11) Determinación de la retribución del Audi-

rioridad a la presente Asamblea.

2010, 2011, 2012, y 2013;

tor Externo Titular y Suplente que dictaminará

4º) Consideración de los resultados de los ejer- 7°) Aprobación de la reforma del Reglamento

sobre los estados contables correspondien-

cicios económicos finalizados el 31 de diciem- Operativo del Mercado de Valores de Buenos

tes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015.

Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley bre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013;

12) Consideración de la asignación de una

Nº 26831, cuya copia se hizo entrega con ante- 5º) Consideración de la gestión del Directorio

partida presupuestaria para el funcionamien-

rioridad a la presente Asamblea.

por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre

to del Comité de Auditoría.

8°) Aprobación de la reforma del Reglamento de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013;

13) Otorgamiento de autorizaciones para la de Listado del Mercado de Valores de Buenos 6º) Consideración de la retribución del Directo-

realización de los trámites y presentaciones Aires S.A., cuya copia se hizo entrega con ante- rio actuante durante los ejercicios 2008, 2009,

necesarios para la obtención de las inscrip- rioridad a la presente Asamblea.

2010, 2011, 2012, y 2013. Fijación de las retribu-

ciones correspondientes. 9°) Aprobación del Reglamento del Tribunal de ciones por sus funciones técnico administrati-

Arbitraje General del Mercado de Valores de vas y en exceso sobre los límites fijados en el

Buenos Aires S.A., cuya copia se hizo entrega

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir Art. 261 de la ley 19.550.

sus correspondientes constancias de saldo con anterioridad a la presente Asamblea.

7º) Determinación del número de Directores

de cuenta de acciones escriturales, libradas 10) Puesta a consideración de los señores y designación, por el término de tres ejerci-

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Accionistas, el Acuerdo Marco firmado con el cios, de Directores Titulares y Suplentes de la

Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, Ciu- Mercado Argentino de Valores S.A., el Merval Sociedad;

y la BCBA el 20 de agosto de 2014, cuya copia

dad de Buenos Aires, en cualquier día hábil 8º) Someter a la asamblea la dispensa de con-

de 10: 00 a 17: 00 horas y hasta el día 24 de se hizo entrega con anterioridad a la presente feccionar la Memoria en los términos del artícu-

abril de 2015, inclusive. Asamblea.

lo 1º de la Resolución General de la Inspección

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas 11) Indemnidad Directores y Miembros del Or- General de Justicia Nº 6/2006 y su modificato-

gano de Fiscalización.

ria Nº 4/2009; y

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

12) Indemnidad Directores y Miembros del

al momento de inscripción para participar de 9º) Otorgamiento de Autorizaciones.

Organo de Fiscalización de sociedades con-

la Asamblea, se deberá informar los siguien- C.A.B.A, 11 de marzo de 2015.

tes datos del titular de las acciones: nombre y troladas o con participación mayoritaria o

PRESIDENTE - ALEJANDRO TRYBIARZ

apellido o denominación social completa; tipo significativa.

y Nº de documento de identidad de las perso- 13) Designación de cuatro accionistas presen- NOTA: A los efectos previstos en el artículo 67

tes para actuar como escrutadores.

nas físicas o datos de inscripción registral de

de la ley 19.550, la documentación a considerar

14) Elección de tres Directores Titulares por

las personas jurídicas con expresa indicación

se halla a disposición de los Sres. accionistas

del Registro donde se hallan inscriptas y de tres ejercicios y de los respectivos Directores en Av. Libertador 6810, Piso 19, Ciudad Autó-

su jurisdicción; domicilio con indicación de Suplentes por el mismo período.

noma de Buenos Aires, dentro del plazo legal.

su carácter. Los mismos datos deberán ser 15) Elección de tres Miembros Titulares y de

proporcionados por quien asista a la Asam- tres suplentes para integrar el Consejo de Vigi- Designado según instrumento privado Acta de

lancia por un ejercicio.

blea como representante del titular de las

Directorio Nº 3 de fecha 09/05/2011.

acciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de marzo

PRESIDENTE - ALEJANDRO TRYBIARZ

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionis- de 2015.

EL DIRECTORIO

e. 16/03/2015 Nº 17938/15 v. 20/03/2015 tas que, conforme lo establecido por las