7°) Determinación de los retiros a cuenta de

7°) Determinación de los retiros a cuenta de

GRUPO INMOBILIARIO DEL SUR S.A.

honorarios a ser efectuados por los directores

titulares en el ejercicio Nº 84, que finalizará el 31

CONVOCATORIA

de diciembre de 2015;

8°) Fijación de los honorarios del contador cer-

Convócase a los Sres. Accionistas de Grupo tificante correspondientes al ejercicio cerrado

Inmobiliario del Sur S.A. a Asamblea General el 31 de diciembre de 2014;

Ordinaria a celebrarse 01/04/15 a las 17 hs en 9°) Designación del contador que certificará los

primera convocatoria y a las 18 hs en segunda, estados financieros del ejercicio que finalizará

en la calle Piedras 1141; 7º D, CABA, a los efec- el 31 de diciembre de 2015;

tos de tratar el siguiente:

10) Fijación del número de directores titulares

y suplentes;

ORDEN DEL DIA:

11) Designación de directores titulares y suplen-

tes por un ejercicio;

1°) Designación de dos accionistas para firmar

12) Designación de los miembros titulares y

el acta;

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un

2°) Consideración de la confección de la memo- ejercicio;

ria de los Estados Contables por los Ejercicios

13) Aprobación del presupuesto presentado

2014 en los términos del Artículo 2 de la Reso-

por el Comité de Auditoría;

lución General IGJ Nº 4/2009;

14) Autorizaciones para la realización de trá-

3°) Consideración de la documentación del Ar-

mites y presentaciones necesarias ante los

tículo 234 Inc.1 de Ley 19.550 correspondiente

organismos correspondientes.” Asimismo, el

al Ejercicio Regular Nº 5, cerrado con fecha 31

Directorio aprueba por unanimidad que las

de diciembre de 2014;

publicaciones del texto de la convocatoria con-

4°) Consideración del destino del Resultado del

tengan las siguientes notas, de conformidad

Ejercicio;

con lo requerido por las nuevas Normas de la

5°) Consideración y aprobación de la gestión de Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013):

los miembros del directorio;

6°) Consideración de la remuneración de los NOTAS (1): Para asistir a la Asamblea los seño-

miembros del directorio.

res accionistas deberán depositar constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada

Designado según instrumento privado acta de al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar

asamblea de fecha 08/04/2013.

identidad y personería, según correspondiere,

PRESIDENTE - GUSTAVO HECTOR CORTI en la sede social de la Sociedad sita en Avenida

del Libertador 6343, piso 2, ciudad de Buenos e. 13/03/2015 Nº 17324/15 v. 19/03/2015

Aires, de 10 a 18 horas, hasta el 10 de abril de