N° 18443/15 Aviso del Boletín Oficial
ARGENCONTROL S.A.
Texto del aviso
ARGENCONTROL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-
plimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social,
el Directorio resuelve convocar a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria –
artículo 234 incisos 1º y 2º de la LSC - a cele-
brarse el día 15 de abril de 2015 a las 17: 30 ho-
ras en primera convocatoria y a las 18: 30 horas
en segunda convocatoria, en el domicilio social
de San Martín 344 – Anexo SUM - C.A.B.A., a
los efectos de considerar el siguiente:
Martes 17 de marzo de 2015
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance
General y Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Fiscalizadora correspondien-
te al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre
de 2014 y gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora.
3º) Consideración de las utilidades del ejercicio.
4º) Determinación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y designa-
ción de los mismos hasta completar el número
determinado por la Asamblea, conforme lo dis-
puesto el Estatuto Social.
5º) Designación de miembros titulares y su-
plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora
conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social.
EL DIRECTORIO
NOTA: Comunicación de asistencia para con-
currir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de
Sociedades Anónimas): “Los accionistas de-
ben cursar comunicación a la Sociedad en el
domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el
horario de 10 horas a 18 horas, para que se los
inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando
el correspondiente certificado de tenencia de
acciones escriturales emitido por Caja de valo-
res S.A., con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación a la fecha fijada, venciendo el
plazo para la inscripción el día 9 de abril de
2015 a las 18 horas”
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 21/04/2014.
PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA
e. 17/03/2015 Nº 18443/15 v. 25/03/2015