AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores Accionistas de Auto-

pistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 10 de Abril de 2015, a las

16 horas en primera convocatoria, en el Club Ame-

ricano de Buenos Aires, sito en la calle Viamonte

1133, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, domicilio que no corresponde a la sede so-

68 OFICIAL Nº 33.091

cial, y en segunda convocatoria a las 17 horas de

ese mismo día y lugar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,

II.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVEN-

TARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA,

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE

FLUJOS DE EFECTIVO, E INFORMACION REQUE-

RIDA POR LA RESOLUCION GENERAL DE LA

COMISION NACIONAL DE VALORES Nº 622/2013

REFERIDA AL INFORME SOBRE EL CODIGO DE

GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS Y ANEXOS

COMPLEMENTARIOS, INFORME DE LOS AUDI-

TORES Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y

RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADI-

CIONAL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE

COTIZACIÓN DE LA BCBA Y EL ARTÍCULO 12,

CAPÍTULO III, TÍTULO IV, DEL RÉGIMEN INFOR-

MATIVO PERIÓDICO DE LA RESOLUCION GENE-

RAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES,

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO REGULAR

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,

III.- CONSIDERACIÓN Y DESTINO DEL RESULTA-

DO DEL EJERCICIO,

IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS

SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA

COMISIÓN FISCALIZADORA,

V.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERA-

CIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN

FISCALIZADORA,

VI.- DESIGNACION DE DIRECTOR POR LAS CLA-

SES DE ACCIONES “A” Y “B”,

VII.- CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS

Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO, QUE

COMPRENDE TANTO LA REMUNERACION DE

DIRECTORES CON FUNCIONES EJECUTIVAS,

INDEMNIZACION POR CESE DE CONTRATO

LABORAL Y HONORARIOS DE DIRECTORES

INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31

DE DICIEMBRE DE 2014 POR $ 6.749.970 (TO-

TAL HONORARIOS Y REMUNERACIONES), EL

CUAL ARROJÓ QUEBRANTO COMPUTABLE EN

LOS TERMINOS DEL TITULO II, DEL CAPITULO

III, SECCION I DE LA RESOLUCIÓN GENERAL

Nº 622/2013 DE LA CNV (NT. 2013).

VIII.- RENOVACIÓN POR TERCIOS DE LA CO-

MISIÓN FISCALIZADORA – ELECCIÓN DE UN

SÍNDICO TITULAR Y UNO SUPLENTE POR EL

TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS,

IX.- DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFI-

CANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL

EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2015 Y

TRATAMIENTO DE SU REMUNERACIÓN,

X.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CO-

MITÉ DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2015.

XI.- AUTORIZACIÓN A LOS DIRECTORES Y

SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS AR-

TÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY 19.550 Y SUS

MODIFICATORIAS.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que

el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad

es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio

en 25 de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, horario de atención de lunes

a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir

a la Asamblea, deberán obtener una constancia de

la cuenta de acciones escriturales librada al efecto

por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha cons-

tancia para su inscripción en el Registro de Asis-

tencia a Asamblea, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha de realización de

la Asamblea, es decir, hasta el 6 de Abril de 2015

a las 17 horas, en la Sede Social sita en la calle

Uruguay, 634, piso 4º “G”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

EL DIRECTORIO

Andrés Barberis Martin – Presidente. Designa-

do según instrumento privado ACTA DE DIREC-

TORIO 416 DE FECHA 31/10/2014.

PRESIDENTE - ANDRES ALFONSO

BARBERIS MARTIN

e. 12/03/2015 Nº 17765/15 v. 18/03/2015